證券代碼：603877       證券簡稱：太平鳥         公告編號：2023-022

(資料圖)

債券代碼：113627       債券簡稱：太平轉債

         寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   截至 2023 年 3 月 21 日，寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公

      司”）股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價格低于當期

      轉股價格的 85%，觸發(fā)“太平轉債”轉股價格向下修正條款。

  ?   經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下

      修正“太平轉債”轉股價格，同時在未來三個月內（2023 年 3 月 22 日至

      不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“太平轉債”轉股價格向下

      修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“太平轉債”的

      轉股價格向下修正權利。

  一、“太平轉債”基本情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開

發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2021】646 號）核準，公司于 2021 年 7

月 15 日公開發(fā)行可轉債 800 萬張，每張面值人民幣 100 元，募集資金總額為 80,000

萬元，期限 6 年。

  經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2021】334 號文同意，公司 80,000 萬元

可轉債于 2021 年 8 月 6 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“太平轉債”，

債券代碼“113627”。

  根據有關規(guī)定和《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“太平轉

債”自 2022 年 1 月 21 日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為 50.32 元/股。

因 2021 年年度權益分派方案實施，轉股價格調整為 49.72 元/股，具體內容詳見公

司 2022 年 5 月 24 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的

《關于“太平轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2022-035）。因回

購注銷 280,000 股限制性股票，轉股價格調整為 49.74 元/股，具體內容詳見公司

《關于限制性股票回購注銷實施完成暨調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：

  二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  根據《募集說明書》的相關規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票

在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格 85%

時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期間，公司股價出現在任意連續(xù)三十

個交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格 85%的情形，已觸發(fā)

“太平轉債”轉股價格向下修正條款。

  鑒于“太平轉債”距離存續(xù)屆滿期尚遠，并綜合考慮公司的基本情況、股價走

勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內在價值的信心，為維護

全體投資者的利益，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于不向下修正

“太平轉債”轉股價格的議案》。公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時

在未來三個月內（即 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日）如再次觸發(fā)“太平轉

債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此之后（從 2023 年 6

月 22 日起計算），若再次觸發(fā)“太平轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事

會將再次召開會議決定是否行使“太平轉債”的轉股價格向下修正權利。

  “太平轉債”目前已進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                         寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會

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