證券代碼：600449 證券簡稱：寧夏建材 公告編號：2023-012
寧夏建材集團股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年4月13日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的
方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 4 月 13 日 14 點 00 分
召開地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街 219 號建材大廈 16 層
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 13 日
至 2023 年 4 月 13 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度董事
會工作報告》
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度獨立
董事述職報告》
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度監事
會工作報告》
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年年度報
告》（全文及摘要）
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度財務
決算報告》
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度利潤
分配方案》
《關于公司向中國建材“善建公益”基金捐款
的議案》
《關于公司 2023 年度對外擔保額度預計的議
案》
上述第 1-9 項議案已經公司 2023 年 3 月 20 日召開的第八屆董事會第十
四次會議、第八屆監事會第十二次會議審議通過；第 10 項議案已經公司 2022
年 12 月 28 日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過。會議決議公告已
分別于 2023 年 3 月 22 日、2022 年 12 月 29 日刊登于本公司信息披露指定媒
體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600449 寧夏建材 2023/4/6
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）公眾股股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票
賬戶卡進行登記，代理人須持有授權委托書及本人身份證件。
（二）法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明、股票賬戶
卡、本人身份證進行登記，代理人須持有法定代表人簽署的授權委托書及本人身
份證件。
（三）異地股東可將登記內容傳真至本公司證券法務部。
（四）登記時間：2023 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 12 日期間的工作日上午
（五）登記地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街 219 號建材大廈 16 層本公
司證券法務部。
六、 其他事項
（一） 本次現場會議會期半天，參會股東食宿及交通費自理。
（二） 聯系電話：0951-2085256、0951-2052215
特此公告。
寧夏建材集團股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
寧夏建材集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 13 日召開的
貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序
非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
號
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度董事會工作
報告》
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述
職報告》
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度監事會工作
報告》
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年年度報告》
（全
文及摘要）
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度財務決算報
告》
《寧夏建材集團股份有限公司 2022 年度利潤分配方
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
查看原文公告
關鍵詞：
