股票代碼：002728         股票簡稱：特一藥業            公告編號：2023-013

【資料圖】

債券代碼：128025         債券簡稱：特一轉債

              特一藥業集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于 2023

年 3 月 21 日下午 15:30 在公司會議室采用現場及通訊方式召開，會議通知于 2023 年 3

月 18 日以郵件或書面等形式發出，會議應參加董事 6 名，實際參加 6 名。公司監事及

非董事高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》

的相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議由董事長許丹青主持，全體董事經過審議，以現場及通訊方式進行表決，通過

了如下決議：

  為了滿足公司實際業務發展需要，充分發揮廣州營銷中心區位優勢，更好地開拓

市場，增強公司綜合競爭力，公司擬在廣州設立分公司。

  （表決結果：同意票 6      票，反對票 0    票，棄權票 0    票）

   公司股票自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日已有十五個交易日的收盤價不低

于“特一轉債”當期轉股價格（即 13.15 元/股）的 130%（含 130%），已經觸發了《特

一藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中有條件贖回條款。

  由于目前“特一轉債”剩余的轉股期較短（轉股期截止日為 2023 年 12 月 6 日），同

時結合公司的實際情況及當前的市場情況，為了讓投資者能更充分地投資決策，以獲

得更好的投資權益，公司決定本次不行使提前贖回“特一轉債”的權利，同時決定自

本次董事會審議通過本議案后（即 2023 年 3 月 22 日）起至 2023 年 12 月 6 日期間，

如“特一轉債”再次觸發有條件贖回條款，公司均不行使“特一轉債”提前贖回的權

利。

  后期，公司將根據《募集說明書》相關規定，在本次發行的可轉債期滿（即 2023

年 12 月 6 日）后五個交易日內，按債券面值的 106%（含最后一期利息）的價格贖回

全部未轉股的可轉債。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于不提前贖

回“特一轉債”的公告》。

     （表決結果：同意票 6   票，反對票 0    票，棄權票 0   票）

     特此公告。

                                    特一藥業集團股份有限公司

                                                    董事會

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