證券代碼：603516 證券簡稱：淳中科技 公告編號：2023-032
債券代碼：113594 債券簡稱：淳中轉(zhuǎn)債
北京淳中科技股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年4月11日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 4 月 11 日 13 點 30 分
召開地點：北京市海淀區(qū)林風(fēng)二路 39 號院 1 號樓 8 層大會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 11 日
至 2023 年 4 月 11 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
況及 2023 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案》
員薪酬的議案》
議案》
上述議案經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議審
議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 22 日在《上海證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會
議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以
通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和
相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603516 淳中科技 2023/4/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（1）個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東
委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委
托書和上海證券交易所股票賬戶卡。
（2）法人股東登記時需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上
海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議
的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代
表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股
東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）。
（3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。
六、 其他事項
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)林風(fēng)二路 39 號院 1 號樓 5 層
聯(lián)系人：歐陽勝藍(lán)、劉子鈺
聯(lián)系電話：010-53563888
聯(lián)系傳真：010-53563999
郵政編碼：100194
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事會
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京淳中科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 11 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
酬的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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