證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2023-014
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樂凱膠片股份有限公司
九屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議通知于
視頻方式召開，會議應到董事 9 人，實到 9 人，會議由公司董事長王洪澤先生主
持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司
章程》的相關規定。會議審議并通過了以下議案：
一、關于選舉王洪澤先生為公司董事長的議案
同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。
二、關于董事會各專門委員會組成成員的議案
（1）戰略委員會
主任委員：王洪澤 委員：路建波、張永光、李保民、曹宇
（2）薪酬與考核委員會
主任委員：文新祥 委員：張雙才、宋文勝
（3）提名委員會
主任委員：曹宇 委員：文新祥、謝敏
（4）審計委員會
主任委員：張雙才 委員：曹宇、張永光
同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。
特此公告。
樂凱膠片股份有限公司董事會
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責任編輯：QL0009
