證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團 公告編號：2023-024
(資料圖片僅供參考)
轉債代碼：113649 轉債簡稱：豐山轉債
江蘇豐山集團股份有限公司
關于限制性股票回購注銷不調整可轉債轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
? 調整前轉股價格：13.80 元/股
? 調整后轉股價格：13.80 元/股，因本次回購注銷的限制性股票占公司總
股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，
豐山轉債的轉股價格不變。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]961 號核準，江蘇豐山集團股份
有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月 27 日公開發行了 500 萬張可轉換
公司債券，每張面值 100 元，發行總額 50,000.00 萬元。經上海證券交易所自律
監管決定書[2022]193 號文同意，公司 50,000.00 萬元可轉換公司債券于 2022 年
“113649”。
“豐山轉債”期限 6 年，自 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，轉股
的起止日期為 2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止，初始轉股價格為 13.80
元/股。
一、轉股價格調整依據
根據《江蘇豐山集團股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明
書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定：
在本次發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括
因可轉債轉股增加的股本）、配股使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，
將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
送股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，
A 為增發新股或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定的上市公司信息
披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格的調整日、調
整辦法及暫停轉股的期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有
人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調
整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益
或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分
保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的
內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制
訂。
十九次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性
股票的議案》
，同意根據 2019 年限制性股票激勵計劃回購 2 名激勵對象部分已
獲授尚未解除限售的限制性股票 23,520 股。詳細內容請見公司分別于 2023 年 1
月 5 日、2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒體披露的《關于回購注銷部分已獲
授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《關于股權激勵限制性股票回購注銷
實施公告》。
綜上，公司回購注銷限制性股票，需對“豐山轉債”的轉股價格作出相應
調整。 本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。
二、轉股價格調整結果
根據《募集說明書》相關條款規定，豐山轉債按下述公式進行轉股價格的
調 整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，
A 為增發新股或配股價，k 為增發新股或配股率。
根據上述公式，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經
計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，豐山轉債的轉股價格不變，
仍為 13.80 元/股。
特此公告。
江蘇豐山集團股份有限公司董事會
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