證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2023- 028
轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司
(相關資料圖)
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
? 擬聘任的會計師事務所名稱：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月
議案》，同意公司聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡事務
所”）為公司 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構，為公司提供 2023 年
度財務審計和內部控制審計服務，本期審計費用預計為 50 萬元（含稅），其中
財務審計費用 40 萬元（含稅），內部控制審計費用 10 萬元（含稅）
，與去年費
用相同。本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。現將相關事宜公告如
下：
一、擬聘任的會計師事務所基本情況
（一）機構信息
（1）機構名稱：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）機構性質：特殊普通合伙企業
（3）統一社會信用代碼：913200000831585821
（4）執行事務合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013 年 11 月 4 日
（6）注冊地址：南京市建鄴區江東中路 106 號 1907 室
（7）經營范圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具
驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本
建設年度財務決算審計；代理記賬，會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（8）歷史沿革：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）前身為始建于 1985
年的江蘇會計師事務所，1999 年脫鉤改制，2013 年轉制為特殊普通合伙會計師
事務所。
（9）業務資質：天衡事務所已取得江蘇省財政廳頒發的《會計師事務所執
業證書》，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批取得金融企業審計資格
的會計師事務所之一。
（10）是否曾從事過證券服務業務：是
天衡事務所首席合伙人為郭澳，2022 年末，天衡會計師事務所合伙人 84 人，
注冊會計師 407 人（較 2021 年末注冊會計師（378 人）增加 29 人），簽署過證
券業務審計報告的注冊會計師人數 213 名。
天衡事務所 2021 年度業務收入 65,622.84 萬元，其中審計業務收入
天衡事務所 2021 年度為 87 家上市公司提供年報審計服務，客戶主要行業為
制造業，審計收費總額 7,940.84 萬元，本公司同行業上市公司審計客戶 8 家。
具有公司所在行業審計業務經驗。
險累計賠償限額 15,000.00 萬元，能夠承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。天
衡事務所近三年不存在因執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
天衡會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要
求的情形，近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次（涉及從業
人員 2 人次）、監督管理措施（警示函）3 次（涉及從業人員 6 人次）、自律
監管措施 0 次和紀律處分 0 次。
（二）項目成員信息
開始為本公
注冊會計師 開始從事上市 開始在本所
項目 姓名 司提供審計
執業時間 公司審計時間 執業時間
服務時間
項目合伙人 汪煥新 2010 年 9 月 2008 年 7 月 2008 年 7 月 2023 年 3 月
簽字注冊會計師 徐同光 2020 年 1 月 2016 年 1 月 2016 年 1 月 2023 年 3 月
質量控制復核人 陳莉 1999 年 9 月 2004 年 11 月 1999 年 9 月 2022 年 3 月
（1）項目合伙人近三年從業經歷
項目合作人汪煥新先生：2010 年 9 月成為注冊會計師，2008 年 7 月開始從
事上市公司審計，2008 年 7 月開始在天衡執業，2023 年 3 月開始為本公司提供
審計服務；近三年簽署或復核了 1 家上市公司審計報告。
（2）簽字注冊會計師近三年從業經歷
簽字注冊會計師徐同光先生：2020 年 1 月成為注冊會計師，2016 年 1 月開
始從事上市公司審計，2016 年 1 月開始在天衡執業，2023 年 3 月開始為本公司
提供審計服務；近三年未簽署或復核上市公司審計報告。
（3）項目質量控制復核人近三年從業經歷
項目質量控制復核人陳莉女士：1999 年 9 月成為注冊會計師，2004 年 11
月開始從事上市公司審計，1999 年 9 月開始在天衡執業，2022 年 3 月開始為本
公司提供審計服務；近三年簽署或復核了 7 家上市公司審計報告。
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行
為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督
管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等
情況。
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計
師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
本期審計費用預計為 50 萬元，其中財務審計費用 40 萬元（含稅），內部控
制審計費用 10 萬元（含稅），與去年費用相同。定價原則主要基于專業服務所
承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應
的收費率以及投入的工作時間并結合被審計單位實際情況等因素定價。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會在續聘會計師事務所過程中的履職情況及審查意見
公司董事會審計委員會事前對天衡事務所的執業情況進行了解，并于 2023
年 3 月 20 日召開了第三屆董事會審計委員會第十一次會議，審議通過了《關于
續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天衡事務所為公司 2023 年度財務審計機
構和內部控制審計機構，并提請公司第三屆董事會第十七次會議審議。
公司董事會審計委員會認為：天衡事務所具備證券從業資格，且具有上市公
司審計工作的豐富經驗，在擔任公司審計機構期間，天衡事務所嚴格遵循了有關
財務審計的法律法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，
公允合理地發表了獨立審計意見，為本公司出具的審計意見能夠客觀、公正、真
實地反映公司的財務狀況和經營成果；具有足夠的投資者保護能力；項目合伙人、
質量控制復核人和本期簽字會計師不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》
對獨立性要求的情形。同時，鑒于天衡事務所在公司審計執業過程中誠實守信、
勤勉盡責，且對公司業務熟悉、便于溝通、收費合理，公司董事會審計委員會同
意將續聘會計師事務所事項提交公司董事會審議。
（二）上市公司獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
公司獨立董事會前對《關于續聘會計師事務所的議案》進行了事前認可，并
發表事前認可意見：天衡事務所在執行 2022 年度審計過程中，能夠始終堅持“獨
立、客觀、公正”的執業原則，勤勉盡責地開展審計工作，利用其豐富的執業經
驗和較強的執業能力，切實履行了作為年審機構的職責，較好地完成了 2022 年
度各項審計工作。
天衡事務所具備證券、期貨相關業務審計資格，并具備為上市公司提供審計
服務的經驗與能力，能夠滿足公司年度財務審計和內部控制審計工作的要求；此
次續聘公司 2023 年度審計機構的審議程序符合法律法規和《公司章程》等相關
規定，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上所述，獨立董事同意續聘天衡事務所為公司 2023 年度審計機構，并將
此議案提交公司第三屆董事會第十七次會議審議。
天衡事務所具備證券、期貨相關業務審計資格，并具備為上市公司提供審計
服務的經驗與能力，能夠滿足公司年度財務審計和內部控制審計工作的要求；此
次續聘公司 2023 年度審計機構的審議程序符合法律法規和《公司章程》等相關
規定，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上所述，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會審議。
（三）上市公司董事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況
公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議
案》，同意公司聘任天衡事務所為公司 2023 年度財務審計機構和內部控制審計
機構，為公司提供 2023 年度財務審計和內部控制審計服務，本期審計費用預計
為 50 萬元，其中財務審計費用 40 萬元（含稅），內部控制審計費用 10 萬元（含
稅），與去年費用相同，并提請公司 2022 年年度股東大會審議此議案。
（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議，
并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
