證券代碼：001872/201872   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：招商港口/招港 B   公告編號(hào)：2023-020

(資料圖片僅供參考)

            招商局港口集團(tuán)股份有限公司

        第十屆董事會(huì) 2023 年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   （一）董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

   公司于 2023 年 3 月 17 日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出第十屆董事會(huì)

   （二）董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

   會(huì)議于 2023 年 3 月 20 日召開(kāi)，采取通訊方式進(jìn)行并做出決議。

   （三）董事會(huì)會(huì)議出席情況

   會(huì)議應(yīng)參加董事 12 名，共有 12 名董事參與表決。

   （四）會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司

   會(huì)議以 12 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司公開(kāi)掛牌

轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司 45%股權(quán)的議案》，同意本公司控股子公司

招商局港口控股有限公司的全資子公司 Cyber Chic Company Limited 在北京產(chǎn)

權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司 45%股權(quán)，并授權(quán)公司管

理層根據(jù)交易進(jìn)程全權(quán)處理交易后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)（包括但不限于簽署正式協(xié)議等）。

同意以北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為定價(jià)基礎(chǔ)，

掛牌底價(jià)將不低于人民幣 18.45 億元（最終以國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

結(jié)果為基礎(chǔ)確定），最終受讓方和交易價(jià)格將通過(guò)公開(kāi)掛牌交易確定。具體內(nèi)容

詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于控股子公司公

開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司 45%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)

   三、備查文件

   經(jīng)與會(huì)董事簽字的第十屆董事會(huì) 2023 年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議。

   特此公告。

                             招商局港口集團(tuán)股份有限公司

                                    董 事 會(huì)

查看原文公告

關(guān)鍵詞：