證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號(hào)：2023-028
(資料圖片僅供參考)
寧夏銀星能源股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
稱公司）董事會(huì)。公司于2023年3月17日召開的九屆二次董事會(huì)
審議通過了擬提交本次股東大會(huì)審議的議案。
會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月7日，其中：
①通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)
間為2023年4月7日9:15至15:00的任意時(shí)間。
結(jié)合的方式召開。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日2023年4月3日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均
有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加
表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
能源股份有限公司辦公樓 202 會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
議 案
議案名稱
編 碼 該 列 打勾 的欄
目可以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分
析報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資
金使用的可行性分析報(bào)告的議案
關(guān)于公司與特定主體簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)
議暨本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)分析與
填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東免于發(fā)出要約的議
案
關(guān)于制定《未來三年（2023 年—2025 年）股東分紅
回報(bào)規(guī)劃》的議案
關(guān)于修訂《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理
制度》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦
理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案
上述議案除第9、10項(xiàng)議案外，均為特別決議議案，須經(jīng)出
席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股份的三分之二
以上贊成為通過；上述議案除9、10項(xiàng)議案外，其他議案均為關(guān)
聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司回避表決；議
案2需逐項(xiàng)表決。
該議案已經(jīng)公司九屆二次董事會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見公
司于2023年3月21日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）上
披露的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
委托書和出席人身份證辦理登記；社會(huì)公眾股股東持本人身份證
或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股東賬戶卡辦理登記，
委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶
卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
聯(lián)系人：李正科 楊建峰
電話：0951-8887899
傳真：0951-8887900
地址：寧夏銀川市西夏區(qū)六盤山西路 166 號(hào)
郵編：750021
費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加
投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
寧夏銀星能源股份有限公司
董 事 會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票代碼：360862。
投票簡稱：銀星投票。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，
以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總
議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其
他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表
決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
至 15:00 的任意時(shí)間。
券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》
的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資
者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席寧夏銀星能源
股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其代為行使表
決權(quán)。授權(quán)期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至2023年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
議 案 備注
議案名稱 該列打勾 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編 碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
所有提案
關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行
股票條件的議案
關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)
象發(fā)行股票方案的議案
定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)
原則
關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)
象發(fā)行股票預(yù)案的議案
關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)
的議案
關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)
的可行性分析報(bào)告的議案
關(guān)于公司與特定主體簽署附條
發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票
及相關(guān)主體承諾的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股
東免于發(fā)出要約的議案
關(guān)于制定《未來三年（2023 年
的議案
關(guān)于修訂《寧夏銀星能源股份
的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向
特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的
議案
委托人（簽名或蓋章）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽名或蓋章）：
受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
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