證券代碼：600736         證券簡稱：蘇州高新        公告編號：2023-003

(資料圖片僅供參考)

           蘇州新區高新技術產業股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月6日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 6 日 13 點 30 分

  召開地點：江蘇省蘇州市高新區錦峰路 199 號錦峰國際商務廣場 A 座 19 樓

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 6 日

                  至 2023 年 4 月 6 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規

    范運作》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

無

二、     會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號               議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

  上列議案已經公司第十屆董事會第十一次會議審議通過。詳見公司于 2023 年

  www.sse.com.cn 的公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       600736   蘇州高新   2023/3/30

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

      ①個人股東親自出席會議的，應出示本人個人身份證、股東賬戶卡及持股憑

證登記；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書、委托人股

東賬戶卡及持股憑證登記。

      ②法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明

和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、營業執照復印件和法人股東賬

戶卡。

      ③異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真

到達日應不遲于2023年4月3日），但在出席會議時應提供登記文件原件供核對。

      上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前二十四小時提交到公司董

事會秘書處。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權

文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書同時

提交公司董事會秘書處。

      ④根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任

公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細

則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并

以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉

公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券

公司的名義為投資者行使。

  ⑤根據《滬港股票市場交易互聯互通機制試點若干規定》、

                           《上海證券交易所

滬港通試點辦法》、

        《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指

引（2015 年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則

（2015 年修訂）》等規定，投資者參與滬股通業務所涉公司股票，由香港中央結

算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與滬股通業務所涉

公司股票的投票權，可由香港中央結算有限公司在事先征求投資者意見的條件

下，以香港中央結算有限公司的名義為投資者行使。

號錦峰國際商務廣場 A 座 20 樓

  郵編：215163

  聯系部門：董事會秘書處

  聯系電話：0512-67379025，67379072

  傳真：0512-67379060

六、   其他事項

與會人員住宿及交通費自理。

特此公告。

                       蘇州新區高新技術產業股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

               授權委托書

蘇州新區高新技術產業股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4

月 6 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱       同意     反對    棄權

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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