證券代碼：600775    證券簡稱：南京熊貓      公告編號：臨 2023-003

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               南京熊貓電子股份有限公司

                 董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南京熊貓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據《公司章程》

的有關規定，于 2023 年 3 月 20 日在公司會議室以現場會結合通訊方式召開第十

屆董事會臨時會議。公司現有董事 9 名，實際出席會議的董事有 9 名，出席會議

的董事符合法定人數。根據《公司章程》的有關規定，董事會已將經修訂的《公

司信息披露事務管理制度》、《公司獨立董事制度》、《公司投資者關系管理制度》

及《2023 年度日常關聯交易》的議案派發給全體董事，本次會議召開符合法律

法規、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，并且簽字同意的董事已達到

做出決定所需的法定人數，因此董事會一致通過如下決議：

  一、審議通過了經修訂的《公司信息披露事務管理制度》

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過了經修訂的《公司獨立董事制度》

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過了經修訂的《公司投資者關系管理制度》

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、審議通過了《2023 年度日常關聯交易》的議案

京東方顯示科技有限公司、南京愛立信熊貓通信有限公司、南京樂金熊貓電器有

限公司銷售物資、零部件及提供分包服務，年度金額分別不超過人民幣 17,100

萬元、4,600 萬元、1,100 萬元（以上金額均含本數）。

有利于其生產和經營的穩定，遵循公平、公允原則，按照相關規定履行了審批程

序，將于日常業務過程中按正常商業條款進行，符合公司及全體股東的整體利益，

不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，未影響公司的獨立性，

公司主要業務不存在較大依賴關聯人的情況。

事長夏德傳先生和董事總經理胡回春先生在與 ENC 的關聯交易中作為關聯董

事、副董事長夏德傳先生在與樂金熊貓的關聯交易中作為關聯董事而放棄表決權

利。除上述情形外，董事會及全體董事同意該等日常關聯交易。

  表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

                      南京熊貓電子股份有限公司董事會

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