證券代碼：002554          證券簡稱：惠博普              公告編號：HBP2023-025

(資料圖片僅供參考)

             華油惠博普科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

   特別提示：

東大會決議的情形。

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 3 月 20 日下午 14:00。

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 3 月 20 日

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 3 月 20

日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 3 月

公司會議室。

                    《證券法》、

                         《上市公司股東大會規(guī)則》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代理人共 14 人，代表有表決權(quán)股

份 456,069,964 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 1,346,857,772 股的 33.8618%。

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共計 12 人，代表有表決權(quán)股份

   參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代理人共 3 人，代表有表

決權(quán)股份 454,090,464 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 1,346,857,772 股的 33.7148%。

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會議的股東共 11 人，

代表有表決權(quán)股份 1,979,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 1,346,857,772 股的

   現(xiàn)場會議由董事長潘青女士主持，公司部分董事、監(jiān)事、公司董事會秘書及

見證律師出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

   二、議案審議和表決情況

   本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，表決情

況如下：

   （一）《關(guān)于修改<公司章程>及變更法定代表人的議案》

   本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三

分之二以上審議通過。

   表決情況：同意 455,685,064 股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9156%；反對 384,900 股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

   表決結(jié)果：通過。

   三、律師出具的法律意見

法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會

現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)

果合法有效。

   《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于華油惠博普科技股份有限公司 2023 年第四

次臨時股東大會的法律意見》。

  特此公告。

                       華油惠博普科技股份有限公司

                         二?二三年三月二十日

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