證券代碼：601619 證券簡稱：嘉澤新能 公告編號：2023-016
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：113039 債券簡稱：嘉澤轉(zhuǎn)債
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年4月6日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 6 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：寧夏銀川市興慶區(qū)綠地 21 城企業(yè)公園 D 區(qū) 68 號樓寧夏嘉澤新能
源股份有限公司三樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 6 日
至 2023 年 4 月 6 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于轉(zhuǎn)讓三級全資子公司寧夏澤華新能源有限公司全部股
權(quán)暨為該交易的履行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案
關(guān)于公司、一級全資子公司與國電投清潔能源基金管理有限
公司下屬公司共同設(shè)立新能源資產(chǎn)并購基金的議案
上述議案已分別經(jīng)公司三屆十七次董事會、三屆十二次監(jiān)事會及三屆十八次
董事會審議通過，相關(guān)決議公告刊載于 2023 年 1 月 19 日及 2023 年 2 月 23 日的
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券
時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》上。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601619 嘉澤新能 2023/3/28
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他工作人員。
五、 會議登記方法
（一）登記時(shí)間：2023 年 4 月 4 日（8:30-12:00，14:00-18:00）
（二）登記地點(diǎn)：寧夏銀川市興慶區(qū)綠地 21 城企業(yè)公園 D 區(qū) 68 號樓寧夏嘉
澤新能源股份有限公司二樓證券部
（三）登記方式：
（1）法人股東的法定代表人登記的：須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東的委托代理人登記的：須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人簽署的《股東大會授權(quán)委托書》
和本人身份證。
（1）個(gè)人股東本人登記的：須出具本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東委托代理人登記的：須出具股東本人身份證、股東賬戶卡、
代理人身份證和《股東大會授權(quán)委托書》。
準(zhǔn)）、傳真方式登記。
復(fù)印件各一份。
六、 其他事項(xiàng)
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉偉盛 陳建英
電話：0951-5100532
傳真：0951-5100533
地址：寧夏銀川市興慶區(qū)綠地 21 城企業(yè)公園 D 區(qū) 68 號樓寧夏嘉澤新能源股
份有限公司
郵編：750004
（二）會議費(fèi)用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
寧夏嘉澤新能源股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召
開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于轉(zhuǎn)讓三級全資子公司寧夏澤華新能源有限公司全部股
權(quán)暨為該交易的履行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案
關(guān)于公司、一級全資子公司與國電投清潔能源基金管理有
限公司下屬公司共同設(shè)立新能源資產(chǎn)并購基金的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意
愿進(jìn)行表決。
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