證券代碼：600618 900908   證券簡稱：氯堿化工 氯堿 B 股      編號：臨 2023-005

              上海氯堿化工股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

(資料圖)

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示:

   ? 每股分配比例：A 股每股派發現金紅利 0.36 元（含稅），B 股折算成美

元發放。

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

   ? 本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實

施。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

     一、利潤分配方案內容

   經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認，公司 2022 年度合并報

表實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,370,502,114.34 元。2022 年母公司

實現的凈利潤為 1,431,284,818.61 元，按《公司章程》規定計提 10%法定盈余

公積 143,128,481.86 元后，剩余 1,288,156,336.75 元可用于分配，加上上年結

轉的未分配利 3,011,832,626.72 元，年末可供分配利潤為 4,299,988,963.47 元，

折合每股 3.72 元。公司擬定 2022 年度實施現金分紅，預案為：

   擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10 股派

發現金紅利 3.6 元（含稅），B 股折算成美元發放。按公司 2022 年年度股東大

會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。截至 2022

年 12 月 31 日，公司總股本 1,156,399,976 股，以此計算共計派發現金紅利

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  如在公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動

的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，

將另行公告具體調整情況。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議審議情況

規定，本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）審計委員會審議情況

年利潤分配預案的議案》。

  （三）獨立董事意見

  公司提出的 2022 年度利潤分配預案，符合中國證監會《上市公司監管指引

第 3 號---上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》及公司《公司章程》等相關規定的要求，結合公司戰略規劃、經

營狀況、財務狀況、資金需求等各方面因素，同時充分體現公司注重對投資者的

回報，符合公司目前實際情況，有利于公司的持續穩定發展，不存在損害中小股

東利益的情形。董事會對本次利潤分配預案的表決程序符合相關法律、法規和規

范性文件以及公司章程的有關規定，表決程序合法有效。同意公司提出的 2022

年度利潤分配預案，并提交公司股東大會審議。

  （四）監事會意見

如下：本次利潤分配方案結合了公司發展階段、財務狀況等因素，不會影響公司

正常經營和長遠發展，符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損

害中小股東利益的情形。

  四、相關風險提示

  本次利潤分配方案結合了公司發展階段、財務狀況、資金需求等因素，不會

對公司目前的現金流產生重大影響，不會影響公司的正常經營和長遠發展。

  特此公告。

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      上海氯堿化工股份有限公司董事會

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