河南金丹乳酸科技股份有限公司

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證

(相關資料圖)

券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規以

及《公司章程》的有關規定，作為河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）第四屆董事會的獨立董事，我們本著認真嚴謹、實事求是的態度，對公司第四

屆董事會第二十九次會議有關事項發表如下獨立意見：

  一、關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

  公司第四屆董事會任期已屆滿，公司擬根據《公司法》《公司章程》《董事會議

事規則》等有關規定進行換屆選舉，經公司董事會提名委員會資格審查，公司第四屆

董事會提名張鵬先生、于培星先生、崔耀軍先生、石從亮先生為公司第五屆董事會非

獨立董事候選人。

  獨立董事認為：經審閱上述非獨立董事的履歷及提交的資料，我們認為上述 4 位

非獨立董事候選人教育背景、工作經歷等符合上市公司董事任職資格，不存在《公司

法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等法律法規規定禁止任職或被中國證監會處以證券市場禁入處罰等情況。本次董事會

換屆選舉非獨立董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有

關規定，非獨立董事候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，換屆

選舉的審議表決程序合法合規，不存在損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

  我們同意對第五屆董事會非獨立董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司

  二、關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

  公司第四屆董事會任期已屆滿，公司擬根據《公司法》《公司章程》《董事會議

事規則》等有關規定進行換屆選舉，經公司董事會提名委員會資格審查，公司第四屆

董事會提名推薦張復生先生、余龍先生、趙永德先生為公司第五屆董事會獨立董事候

選人。

  獨立董事認為：經審閱上述獨立董事的履歷及提交的資料，我們認為上述 3 位獨

立董事候選人教育背景、工作經歷等符合上市公司董事任職資格，符合《上市公司獨

立董事規則》《公司章程》等相關規定要求的獨立董事任職資格和條件，不存在《公

司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等法律法規規定禁止任職或被中國證監會處以證券市場禁入處罰等情況。本次董事會

換屆選舉獨立董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關

規定，獨立董事候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，換屆選舉

的審議表決程序合法合規，不存在損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

  獨立董事候選人余龍先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加深圳證

券交易所組織的最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證

書。

  我們同意對第五屆董事會獨立董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司 2023

年第一次臨時股東大會審議。三名獨立董事候選人資料尚需報送深圳證券交易所，經

深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

     三、關于公司2023年度董事津貼的獨立意見

  我們認為，公司 2023 年董事津貼是依據公司所處行業的薪酬水平，結合公司的實

際經營情況制定的，符合《公司法》《公司章程》等相關規定，有助于進一步完善公

司治理結構，加強和規范公司董事津貼管理，科學、客觀、公正、規范地評價公司董

事的經營業績，建立和完善有效的激勵與約束機制，充分調動董事的工作積極性和創

造性，促進公司的持續健康發展，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意將該

議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

（本頁無正文，為《河南金丹乳酸科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會

第二十九次會議相關事項的獨立意見》的簽字頁）

   獨立董事：

     郭紅彩          趙華春         趙   亮

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