證券代碼：301380      證券簡稱：挖金客          公告編號：2023-011

              北京挖金客信息科技股份有限公司

              第三屆監事會第八次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  北京挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八

次會議于 2023 年 3 月 16 日以通訊表決方式召開，會議通知于 2023 年 3 月 9 日

以書面、電子郵件、電話等方式發出。本次會議應參會監事 3 名，實際參會監事

規及《公司章程》的規定。

  二、監事會審議情況

  經審核，監事會認為《2022 年度監事會工作報告》總結了公司監事會 2022

年度的工作情況，監事會同意對外披露《2022 年度監事會工作報告》。具體內容

詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度監事會工作報

告》。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監事會認為公司 2022 年年度報告及其摘要的編制及審議程序符合

法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，報告內容真實、準

確、完整地反映了公司的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監事會認為公司《2022年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公

司 2022 年 度 財 務 狀 況 及 經 營 成 果 。 具 體 內 容 詳 見 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）的《2022年度財務決算報告》。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經核查，監事會認為 2022 年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況和全

體股東的長遠利益，有利于公司的持續穩定與健康發展；符合《公司法》《上市

公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》、公司《未來三年

（2020 年-2022 年）股東回報規劃》等相關規定，不存在損害公司股東尤其是中

小股東利益的情形。監事會同意公司 2022 年度利潤分配預案。具體內容詳見同

日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2022 年度利潤分配預案的

公告》。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監事會認為公司現已建立了較為完善的內部控制體系，

                              《2022 年度

內部控制有效性的自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制制度

的建設及運行情況，不存在損害公司和股東利益的情形。具體內容詳見同日披露

于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2022 年度內部控制有效性的自我

評價報告》。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案》

   經審議，監事會認為：公司編制《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項

報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、

完整地反映了公司 2022 年度募集資金存放與使用情況。具體內容詳見同日披露

于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于 2022 年度募集資金存放

與使用情況的專項報告》

          。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審議，監事會認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關

業務審計從業資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。監事會

認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，

堅持獨立、遵循客觀、公正的審計準則，為公司出具的各期審計報告客觀、公正

地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，能夠滿足公司 2023 年度財務審計工

作要求，獨立地對公司財務狀況進行審計。具體內容詳見同日披露于站巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為強化監事勤勉盡責，提升工作效率，保證公司持續穩健的發展，結合公司

的實際經營情況，擬定 2023 年公司監事薪酬方案。具體內容詳見同日披露于巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2023 年度董事、監事及高級管理人員

薪酬方案的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為支持子公司北京壹通佳悅科技有限公司日常經營發展，滿足其流動資金需

求，公司決定為其銀行授信進行擔保，本次擔保事項風險可控，不會對公司的正

常運作和業務發展造成不良影響，符合相關法規以及公司章程的有關規定，未損

害公司及中小股東利益。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于為控股子公司銀行授信提供擔保的公告》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

發行股票的議案》

  根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》

                   《深圳證券交易所創業板上市公司

證券發行上市審核規則》《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務

實施細則》等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會決定向特定對象發

行融資總額不超過人民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產 20%的股票，授權期

限為 2022 年年度股東大會通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止。經審

核，監事會認為在不影響公司正常經營的情況下，公司關于提請股東大會授權董

事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票符合公司長遠發展需求，對公司無不利

影響，不存在損害公司和股東利益的情形。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序

向特定對象發行股票的公告》

            。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  第三屆監事會第八次會議決議

  特此公告。

                    北京挖金客信息科技股份有限公司監事會

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