證券代碼：301380      證券簡稱：挖金客         公告編號：2023-010

              北京挖金客信息科技股份有限公司

           第三屆董事會第十一次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  北京挖金客信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十

一次會議于 2023 年 3 月 16 日以通訊表決方式召開，會議通知于 2023 年 3 月 9

日以書面、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參會董事 7 名，實(shí)際參會董

事 7 名，會議由董事長李征先生主持。會議的召開符合《公司法》相關(guān)法律法規(guī)

及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會審議情況

  《2022 年度董事會工作報(bào)告》總結(jié)了公司董事會 2022 年度的工作情況。董

事會同意對外披露《2022 年度董事會工作報(bào)告》。

  公司獨(dú)立董事楊靖川、譚秀訓(xùn)、劉磊先生分別向董事會提交了《2022 年度獨(dú)

立董事述職報(bào)告》

       ，董事會同意對外披露《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

                                 ，并將在

公司 2022 年年度股東大會上進(jìn)行述職。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2022 年度董事會工作報(bào)告》及《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  董事認(rèn)為報(bào)告內(nèi)容真實(shí)客觀地反映了公司的情況，反映了管理層落實(shí)董事會

各項(xiàng)決議、執(zhí)行公司各項(xiàng)制度等方面所做的工作及取得的成果。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算情況客觀、真實(shí)地反映了公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況

及經(jīng)營成果，公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，財(cái)務(wù)狀況健康。董事會同意對外披露《2022 年

度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司 2022 年度財(cái)務(wù)狀況經(jīng)由容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出

具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2022 年度審計(jì)報(bào)告》（容誠審字[2023]100Z0079 號）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  經(jīng)董事會研究決定，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：以公司 2022 年 12 月

股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  在 2022 年年度利潤分配預(yù)案披露日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若公

司總股本發(fā)生變動，公司將以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，

按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》。

  公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司編制的 2022 年年度報(bào)告及其摘要的相關(guān)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映

了公司實(shí)際情況，編制程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，不存

在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年年度報(bào)告摘要》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案》

  公司董事會于 2022 年 12 月 31 日（內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）對公司

的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)，并編制了《關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制有效性的自

我評價(jià)報(bào)告》。

  董事會認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定建立了較為完善

的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理需要，保證了公司對

各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的健康運(yùn)行和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于 2022 年度內(nèi)部控制有效性的自我評價(jià)報(bào)告》。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了同意的核查意見。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案》

  公司編制《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的程序符

合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公

司 2022 年度募集資金存放與使用情況。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

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  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

擬續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期

自 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023 年度股東大會結(jié)束之日止。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為強(qiáng)化董事勤勉盡責(zé)，提升工作效率及經(jīng)營效益，保證公司持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展，

經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，擬定了 2023

年度公司董事薪酬方案。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

  公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為充分調(diào)動高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，保證

公司持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)

營情況，擬定了 2023 年度公司高級管理人員薪酬方案。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為支持子公司北京壹通佳悅科技有限公司日常經(jīng)營發(fā)展，滿足其流動資金需

求，公司決定為其銀行授信進(jìn)行擔(dān)保，本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會對公司的正

常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，符合相關(guān)法規(guī)以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，未損

害公司及中小股東利益。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

發(fā)行股票的議案》

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》

                   《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)

行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等

相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會決定向特定對象發(fā)行融資總額不

超過人民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn) 20%的股票，授權(quán)期限為 2022 年

年度股東大會通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

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  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  董事會同意于 2023 年 4 月 10 日 14:30 在公司會議室召開公司 2022 年年度

股東大會。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《北

京挖金客信息科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  第三屆董事會第十一次會議決議

  特此公告。

                       北京挖金客信息科技股份有限公司董事會

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