深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

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(資料圖片僅供參考)

    證券代碼：000029、200029             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深深房 A、深深房 B

                   （公告編號(hào)：2023-007）

        深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

         第七屆董事會(huì)第七十八次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事

會(huì)第七十八次會(huì)議于 2023 年 3 月 17 日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知

及材料已于 2023 年 3 月 10 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人

員。會(huì)議應(yīng)出席的董事 8 名，實(shí)際出席的董事 8 名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)公司《2022年年度報(bào)告全文》及摘要

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  年度報(bào)告全文同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度

報(bào)告摘要同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《大公報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露，獨(dú)

立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

  表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （二）審議通過(guò)公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

  表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

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  （三）審議通過(guò)公司《2022年度財(cái)務(wù)決算及利潤(rùn)分配預(yù)案報(bào)告》

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

《大公報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露，獨(dú)立董事關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的意見(jiàn)同

日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

  公司2022年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并

出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。2022年度本公司合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入63,438.46

萬(wàn)元，較2021年度減少51.97%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)15,371.88萬(wàn)元，較

較年初增長(zhǎng)1.68%。

  根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，考慮公司實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展，公司2022年度

的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2022年12月31日總股本1,011,660,000股為基數(shù)，向全體股

東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.61元(含稅)，送紅股0股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （四）審議通過(guò)公司《2022年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  《2022 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)

上披露。

  表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （五）審議通過(guò)公司《2022年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告》

  本議案需向股東大會(huì)報(bào)告。

  《2022 年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告》同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

  表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （六）審議通過(guò)公司《2022年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理(ESG)報(bào)告》

  《2022 年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理(ESG)報(bào)告》同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

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  表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （七）審議通過(guò)公司《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》

  決定以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)，并授權(quán)公

司董事會(huì)秘書(shū)辦理股東大會(huì)召開(kāi)的具體事宜。股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)將另行通

知。

  表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  特此公告。

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