證券代碼：603615 證券簡稱：茶花股份 公告編號：2023-002
茶花現代家居用品股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
(相關資料圖)
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
茶花現代家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一
次會議于 2023 年 3 月 16 日在福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路 168 號公司會議
室以現場會議方式召開，本次會議通知已于 2023 年 3 月 6 日以專人送達、電子
郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由公司董事長陳葵
生先生召集并主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司監事和高級
管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以舉手表決方式逐項表決通過了以下決議：
（一）審議通過《公司 2022 年度總經理工作報告》，表決結果為：9 票贊成；
（二）審議通過《公司 2022 年度董事會工作報告》，表決結果為：9 票贊成；
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《公司 2022 年年度報告及其摘要》，表決結果為：9 票贊成；
公司董事會及其董事保證公司 2022 年年度報告全文及其摘要所載資料不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔個別和連帶的法律責任。
《茶花現代家居用品股份有限公司 2022 年年度報告》全文同日刊登在上海
證券交易所網站；
《茶花現代家居用品股份有限公司 2022 年年度報告摘要》同日
刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交
易所網站。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《公司 2022 年度財務決算報告》，表決結果為：9 票贊成；
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《公司 2022 年度利潤分配預案》，表決結果為：9 票贊成；
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司合并報表實現
歸屬于上市公司股東的凈利潤-18,781,303.86 元，2022 年度母公司實現凈利潤
-15,246,160.50 元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，當年無需計
提法定盈余公積金，加上年初未分配利潤 75,801,173.66 元，沖回 2019 年限制
性股票激勵計劃已分配但因未達到行權條件而撤銷的股票股利 792,000.00 元，
公司 2022 年度利潤分配預案為：公司 2022 年度擬不進行利潤分配，也不進
行資本公積轉增股本。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司關于
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《關于 2022 年度計提資產減值準備的議案》，表決結果為：
根據《企業會計準則》以及公司會計政策相關規定，結合公司的實際情況，
本著謹慎性原則，為客觀、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的財務狀況
及經營成果，經對公司及下屬子公司的各項金融資產、存貨和長期資產等進行全
面充分的分析、評估和減值測試后，公司對預期可能發生信用減值損失和資產減
值損失的相關資產計提減值準備。公司 2022 年度確認的信用減值損失和資產減
值損失共計 1,368.36 萬元。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司關于
（七）審議通過《公司 2022 年度內部控制評價報告》，表決結果為：9 票贊
成；0 票反對；0 票棄權。
董事會認為，根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制
評價報告基準日，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部
控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控
制；根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準
日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷；自內部控制評價報告基準日至內
部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股
份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。
（八）審議通過《公司 2022 年度社會責任報告》，表決結果為：9 票贊成；
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股
份有限公司 2022 年度社會責任報告》。
（九）審議通過《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023
年度財務及內部控制審計機構的議案》，表決結果為：9 票贊成；0 票反對；0 票
棄權。
基于公司后續生產經營和審計業務連續性考慮，經公司董事會審計委員會提
議，董事會同意公司繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023
年度財務及內部控制審計機構，并提議股東大會授權公司經營管理層根據公司的
業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等因素，結合公司財務及內部控制審計
需配備的審計人員情況和審計工作量、參考審計服務收費的市場行情，與大華會
計師事務所（特殊普通合伙）協商確定 2023 年度財務及內部控制審計服務費。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司關于續
聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-005）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十）審議通過《關于公司及全資子公司 2023 年度向銀行申請授信額度及
擔保的議案》，表決結果為：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
為滿足公司及全資子公司茶花家居塑料用品（連江）有限公司（以下簡稱“連
江茶花”）的生產經營和發展需要，公司董事會同意公司及全資子公司連江茶花
過總授信額度范圍內，最終以各銀行實際核準的授信額度為準），在此額度內由
公司及全資子公司連江茶花根據實際資金需求進行銀行借款、開立銀行承兌匯票、
信用證、保函、貿易融資等融資業務，自公司股東大會審議通過之日起一年內有
效。
在 2023 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度內，全資子公司連江茶花
根據實際資金需求進行銀行融資時，董事會同意公司為全資子公司連江茶花申請
總額不超過人民幣 2.5 億元的綜合授信額度提供擔保。
公司董事會同意提議股東大會授權董事長陳葵生先生全權代表公司在批準
的授信額度內處理公司及全資子公司連江茶花向銀行申請授信以及公司為全資
子公司連江茶花提供擔保相關的一切事宜，由此產生的法律、經濟責任全部由公
司及連江茶花承擔。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司擬為全
資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-006）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十一）審議通過《關于預計公司及全資子公司 2023 年度日常關聯交易的
議案》，本議案涉及關聯交易，關聯董事翁林彥先生回避表決，表決結果為：8
票贊成；0 票反對；0 票棄權。
根據相關法律、法規及規章制度的要求，為有效拓展公司的銷售渠道，充分
利用關聯方的資源優勢為公司生產經營服務，發揮公司與關聯方的協同效應，促
進公司發展，公司對 2023 年度日常關聯交易進行了預計，交易價格公允、合理，
不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。該等日常關聯交易不會
對公司的財務狀況、經營成果、持續經營能力和獨立性產生不良影響，公司不會
因此對關聯方形成依賴或者被其控制。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司關于預
計 2023 年度日常關聯交易的公告》
（公告編號：2023-007）。
（十二）審議通過《公司 2023 年度高級管理人員薪酬方案》，表決結果為：
為逐步建立符合現代企業制度要求和適應市場經濟的激勵約束機制，結合公
司的實際情況、公司所在地區市場薪酬水平，并參考同行業公司的高級管理人員
薪酬水平，董事會同意公司制定的 2023 年度高級管理人員薪酬方案，具體如下：
基本薪酬（稅前，單位：人民幣元）
職務 績效薪酬
年度總額 發放方式
總經理 1,500,000 基本薪酬總額的 70%按
月平均發放；基本薪酬
副總經理 不超過 2,000,000 總額的 15%按季度考核 根據當年實際工
情況發放；基本薪酬總 作情況確定
董事會秘書 360,000 額的 15%按年度考核情
況發放。
財務總監 500,000
公司董事會同意 2023 年度高級管理人員績效薪酬總額結合公司的盈利金額
設定不同的分配機制，并授權公司董事長陳葵生先生根據最終經營結果進行確定。
（十三）審議通過《關于使用部分自有閑置資金購買理財產品的議案》，表
決結果為：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
為提高自有閑置資金使用效率，在確保公司正常生產經營活動所需資金和資
金安全的前提下，董事會同意公司使用不超過 2 億元人民幣的自有閑置資金適時
購買安全性高、流動性好的保本或穩健型理財產品，該理財額度的使用期限為自
公司股東大會審議通過之日起 12 個月，該理財額度在上述期限內可滾動使用，
在上述期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）
不應超過上述理財額度（即 2 億元人民幣）。同時，公司董事會同意提議公司股
東大會授權公司董事長陳葵生先生行使該項投資決策權并簽署相關合同及其他
法律性文件，并由公司財務部具體實施相關事宜。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司關于使
用部分自有閑置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2023-008）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十四）審議通過《關于會計政策變更的議案》，表決結果為：9 票贊成；0
票反對；0 票棄權。
公司董事會同意根據財政部發布的《企業會計準則解釋第 15 號》（財會
﹝2021﹞35 號）、《企業會計準則解釋第 16 號》（財會﹝2022﹞31 號）的要求，
對公司會計政策進行相應變更。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司關于會
計政策變更的公告》（公告編號：2023-009）。
（十五）審議通過《關于對外出租閑置廠房的議案》，表決結果為：9 票贊
成；0 票反對；0 票棄權。
為盤活公司存量資產，提升資產整體運營效率，公司董事會同意公司將位于
福建省福州市晉安區鼓山鎮焦坑路 168 號公司園區內的自有閑置廠房對外出租，
出租廠房建筑面積約為 19,249 平方米。上述出租事項將參考租賃市場情況確定
價格、期限及相關條件。同時，公司提請股東大會授權公司董事長負責具體實施
上述出租事項及簽署相關合同文件，授權期限為自公司 2022 年年度股東大會審
議通過之日起一年。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司關于對
外出租閑置廠房的公告》（公告編號：2023-010）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十六）審議通過《關于公司 2021 年向特定對象發行 A 股股票相關授權的
議案》，表決結果為：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
公司向特定對象發行 A 股股票事項已獲得中國證監會出具的《關于核準茶花
現代家居用品股份有限公司非公開發行股票的批復》
（證監許可﹝2022﹞1142 號）
核準。為確保本次發行順利進行，根據公司 2021 年第二次臨時股東大會對董事
會及董事會授權人士的授權，在發行批復有效期內，在公司本次向特定對象發行
A 股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文
件中擬發行股票數量的 70%，公司董事會授權董事長或總經理經與主承銷商協商
一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，
直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的 70%。如果有效申
購不足，可以啟動追加認購程序。
（十七）審議通過《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》，表決結果為：
公司董事會決定采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開 2022 年年度股
東大會。本次股東大會的現場會議召開時間為 2023 年 4 月 12 日 14：00，現場
會議召開地點為福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路 168 號公司一樓會議室。本次
股東大會采用上海證券交易所股東大會網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的
投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站的《茶花現代家居用品股份有限公司關于召
開 2022 年年度股東大會的通知》
（公告編號：2023-012）。
特此公告。
茶花現代家居用品股份有限公司
董 事 會
查看原文公告
關鍵詞：
