重慶秦安機電股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
根據《公司法》、
(資料圖片)
《證券法》、
《上市公司獨立董事規則》和《上海證券交易所
股票上市規則》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，本著誠信、
勤勉、謹慎的原則，對重慶秦安機電股份有限公司（以下簡稱“公司” )第四屆
董事會第二十三次會議相關事項進行審議，基于我們的獨立判斷，就相關事項發
表如下獨立意見：
一、關于 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見
經核查，公司已按照《企業內部控制基本規范》和《上海證券交易所上市公
司內部控制指引》等有關法律法規的要求，建立了較為健全的內部控制制度體系。
《公司 2022 年度內部控制評價報告》客觀、全面、真實地反映了公司 2022 年度
內部控制的建設和運行情況。
二、關于 2022 年度計提資產減值準備的獨立意見
公司本次計提相關資產的減值準備符合《企業會計準則》和相關規定，符合
公司資產的實際狀況，計提減值準備的審批程序合法、合規，不存在損害中小股
東利益的情況，同意公司按照《企業會計準則》以及公司會計政策的相關規定計
提資產減值準備，以保證客觀、準確和公允地反映公司 2022 年的財務狀況、經
營成果和資產價值。
三、關于公司 2022 年度利潤分配方案的獨立意見
經核查，獨立董事認為公司 2022 年度利潤分配方案兼顧了對投資者的合理
回報和公司的可持續發展,符合投資者利益和公司的發展需求，符合《公司法》、
《證券法》、
《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、
《上海證券交易
所上市公司現金分紅指引》等法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害
公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意將利潤分配方案提交公司股
東大會審議。
四、關于為子公司提供擔保的獨立意見
公司預計 2023 年度為子公司提供擔保，擔保額度預計不超過 4 億元人民幣。
所涉及的被擔保公司均為公司全資子公司和/或控股子公司，公司擁有對子公司
的絕對控制權。子公司經營狀況穩定，資信狀況良好，本次預計擔保事項是為滿
足子公司日常經營及發展需要，整體風險可控。
五、關于使用閑置自有資金購買理財產品、結構性存款、信托產品、國債逆
回購等的獨立意見
在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金
進行委托理財，用于購買低風險類的理財產品，不會對公司主營業務的正常開展
造成不利影響，有利于提高公司的資金使用效率，為公司及股東謀取更多的投資
回報。因此，我們同意公司使用部分自有資金進行投資理財。
六、關于使用自有資金進行證券投資的獨立意見
公司在保障資金安全、風險可控、不影響公司主營業務發展的前提下，利用
部分自有資金進行證券投資，有利于提高資金利用效率。本次證券投資事項的表
決程序合法合規，公司制定了《證券投資及衍生品交易管理制度》，內控程序健
全。因此，我們同意公司使用部分自有資金進行證券投資。
七、關于續聘 2023 年度審計機構的獨立意見
天健會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具備證券期貨相關業務從業資格，
具有較為豐富審計經驗的專業會計師事務所。為公司提供 2022 年度審計服務過
程中，恪盡職守，勤勉盡責，為公司出具的 2022 年度審計報告獨立、客觀、公
正地反映了公司當期的財務狀況和經營成果，從會計專業角度維護了公司與全體
股東的權益。為保持公司外部審計等工作的連續性和穩定性，我們同意聘任天健
會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度的財務審計機構。
七、關于注銷部分期權的獨立意見
公司 2019 年股票期權激勵計劃、2021 年股票期權激勵計劃部分期權的注銷
符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司股權激勵計劃中的相關規定，所作
的決定履行了必要的程序，不存在損害公司股東利益的情況。因此，一致同意公
司注銷部分已獲授但未行權的股票期權。
八、關于開展原材料及外匯套期保值的獨立意見
公司根據自身經營特點及原材料價格、外匯匯率波動特性，在不影響正常經
營、操作合法合規的前提下，選擇適當的時機進行原材料及外匯套期保值業務，
不會影響公司主營業務的正常發展。公司已制定了《套期保值業務管理制度》，
董事會授權公司套期保值領導小組在授權范圍內負責組織實施。本次事項的審議
和決策程序符合相關法律法規及制度的規定，不存在損害公司及全體股東利益的
情形。因此，同意公司開展原材料及外匯套期保值業務。
（以下無正文）
重慶秦安機電股份有限公司獨立董事：孫少立、孟凡臣、張永冀
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