證券代碼：300009 證券簡稱：安科生物 公告編號:2023-005
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3
月17日16:00召開第八屆董事會第二次（臨時）會議，經(jīng)全體董事一致同意，本
次會議以通訊會議方式召開。本次會議應到董事11人，實到董事11人，全體監(jiān)事、
部分高級管理人員列席會議。本次會議由公司董事長宋禮華先生主持，會議召集
及召開程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，與會董事認真審議并
形成了以下決議：
審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
根據(jù)《公司法》、
《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任姚紅誼女
士為公司副總裁，負責公司質(zhì)量管理體系運營等工作，任期自本次董事會審議通
過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任公
司副總裁的公告》。
獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露的《獨
立董事關(guān)于公司第八屆董事會第二次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司 董事會
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