好利科技

(相關資料圖)

證券代碼：002729    證券簡稱：好利科技      公告編號：2023-012

        好利來（中國）電子科技股份有限公司

關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的

                 進展公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

月28日披露的《好利來（中國）電子科技股份有限公司發行股份及支付現金購買

資產并募集配套資金預案》（以下簡稱“本次交易預案”）及其摘要中已對本次

交易涉及的有關風險及尚需履行的審批程序進行了詳細說明，敬請廣大投資者認

真閱讀有關內容，并注意投資風險。

能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易或者對本次交易方案作出實

質性變更的相關事項，本次交易工作正在有序進行中。

  一、本次交易的基本情況

  公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買南京領行汽車服務有限公司、上

海符英企業管理有限公司及上海嘉合知行企業管理中心（有限合伙）合計持有的

上海嘉行汽車服務有限公司54.4842%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定

對象發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計構成重大

資產重組，不構成關聯交易，不構成重組上市，本次交易不會導致公司實際控制

人變更。

  二、本次交易的歷史披露情況

證券交易造成重大影響，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：好利

科技；證券代碼：002729）自2022年11月14日開市時起開始停牌，停牌時間不

  好利科技

超過10個交易日。具體內容詳見公司于2022年11月14日、2022年11月19日在《證

券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露的《關于籌劃發行股份購買

資產事項的停牌公告》（公告編號：2022-092）、《關于籌劃發行股份購買資

產事項的停牌進展公告》（公告編號：2022-093）。

四次會議，審議通過《關于<好利來（中國）電子科技股份有限公司發行股份及

支付現金購買資產并募集配套資金預案>及其摘要的議案》等相關議案。具體內

容詳見公司于2022年11月28日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)

上披露的相關公告文件。

   同時，經向深圳證券交易所申請，公司股票于2022年11月28日開市時起復

牌 。 具體 內 容詳 見公 司 于 2022 年 11 月 28 日在 《 證券 時 報》 和巨 潮 資訊 網

（www.cninfo.com.cn)上披露的《關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集

配套資金預案暨公司股票復牌的一般風險提示性公告》

                       （公告編號：2022-096）。

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露了《關于發行股份及支付現金購買資

產并募集配套資金事項的進展公告》（公告編號： 2022-099、2023-004、

   三、本次交易的進展情況

   截至本公告披露日，本次交易涉及的審計、評估等相關工作尚在積極推進中，

且尚待取得有權行業主管部門同意。待相關工作完成且取得有權行業主管部門同

意后，公司將再次召開董事會審議本次交易的正式方案及相關事項，并按照相關

法律法規的規定履行有關后續審批及信息披露程序。

   四、相關風險提示

   本次交易事項尚需履行必要的內部決策程序，并經有權行業主管部門同意、

有權監管機構批準或核準后方可正式實施。本次交易能否取得前述批準或核準以

及最終取得批準或核準的時間均存在不確定性。本次交易預案中已詳細披露本次

交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風

險。

 好利科技

  公司將按照相關法律法規的規定履行后續信息披露程序，在尚未發出股東大

會通知審議公司本次交易事項之前，每三十日發布一次進展公告。公司指定信息

披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），有關本次交易

的信息均以公司在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司后續

公告，注意投資風險。

  特此公告。

                     好利來（中國）電子科技股份有限公司

                                          董事會

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