證券代碼：002093         證券簡稱：國脈科技   公告編號：2023-009

                      國脈科技股份有限公司

   公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(相關資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   國脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次會議通知于

實際出席董事 7 人，部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開與表決

程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議由公司董事長主持。經

與會董事充分討論，表決通過如下決議：

    一、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于向全資子公司增資的

議案》，該議案無需提交股東大會審議。

   福建國脈科學園開發有限公司（以下簡稱“國脈科學園”）是由公司 100%持

股的子公司，現注冊資本 15,000 萬元。根據公司整體戰略發展規劃需要，公司

擬以自有資金人民幣 65,000 萬元對國脈科學園進行增資，本次增資完成后國脈

科學園注冊資本為 80,000 萬元，公司仍持有國脈科學園 100%股權。本次增資經

公司第八屆董事會第七次會議審議通過，根據《公司章程》及相關規定，本次對

子公司增資無需提交公司股東大會審議。本次對子公司增資不涉及關聯交易,不

構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

   授權公司管理層按照市場監督管理部門要求出具有關文件及辦理增資相關

登記手續。

   相關公告詳見 2023 年 3 月 18 日《證券時報》及公司指定信息披露網站

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于投資設立子公司的議

案》，該議案無需提交股東大會審議。

   為助力國家健康服務業發展，完善公司健康產業布局，2023 年 3 月 17 日公

司與全資子公司福州理工學院在福州簽訂協議，擬共同出資設立福建國脈健康科

技有限公司（擬定名稱，具體名稱以登記機關批復為準），注冊資本 100,000 萬

元，公司持有新設公司 99%股份，福州理工學院持有新設公司 1%股份。根據《公

司章程》及相關規定，本次對外投資無需提交公司股東大會審議。本次投資不涉

及關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

   授權公司管理層按照市場監督管理部門要求出具有關文件及辦理新設公司

相關登記手續。

   相關公告詳見 2023 年 3 月 18 日《證券時報》及公司指定信息披露網站

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、備查文件

   第八屆董事會第七次會議決議

   特此公告

                              國脈科技股份有限公司董事會

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