中天服務股份有限公司

                            (傅震剛)

    本人作為中天服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在 2022

(資料圖片)

年度任職期間嚴格遵守《公司法》、中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司獨立董事規(guī)則》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的

規(guī)定和要求，勤勉、誠實、獨立的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事

會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，切實維護了公司和全體股東尤其

是中小股東的合法權益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用。現(xiàn)就 2022 年度任職期間

的履職情況匯報如下：

    一、2022年度出席會議情況

    報告期，公司召集召開的董事會、股東大會會議符合法定程序，重大事項均

履行了相關程序，合法有效，本人未對公司董事會各項議案及公司其他事項提出

異議。本人出席董事會會議和股東大會會議的情況如下：

    二、2022年度對公司相關事項發(fā)表獨立意見的情況

    報告期，本人積極參加公司董事會及股東大會，認真仔細閱讀各次會議的議

案及其相關材料，就相關事項發(fā)表獨立意見情況如下：

會議召開時間           董事會會議屆次            發(fā)表的獨立意見

                            關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金和對外

                            擔保情況的專項說明的獨立意見；對公司續(xù)聘 2022

                            年度審計機構的事前認可和獨立意見；關于 2021

日               次會議

                            年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見；關于公司

                            立意見；關于 2022 年度日常關聯(lián)交易預計的事前

                            認可和獨立意見；關于申請撤銷退市風險警示及其

                            他風險警示的獨立意見；關于與控股股東續(xù)簽借款

                            合同暨關聯(lián)交易的事前認可和獨立意見。

                            關于變更公司名稱及證券簡稱的獨立意見；關于公

                            司聘任高級管理人員及補選董事會董事的獨立意

日               次會議

                            見。

日               次會議         對外擔保情況的專項說明和獨立意見。

                            關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及

                            提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權

                            辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票有關事宜有效期的事

                            前認可和獨立意見；關于 2023 年度日常關聯(lián)交易

                            預計的事前認可和獨立意見。

    三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

    報告期，本人利用參加董事會等機會，對公司進行了多次實地現(xiàn)場調(diào)查，以

現(xiàn)場、電話、微信等方式對公司的經(jīng)營、內(nèi)部控制情況和財務狀況進行了解，與

公司董事、高管及相關工作人員保持溝通聯(lián)系，及時獲悉公司的經(jīng)營動態(tài)、重大

事項的進展情況，有效地履行了獨立董事的職責。

    四、任職董事會專門委員會的工作情況

    （1）作為董事會審計委員會委員，本人根據(jù)公司《董事會專門委員會實施

細則》之董事會審計委員會實施細則的規(guī)定，監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及其實施，

審核公司的財務信息及其披露；與注冊會計師就年度報告審計安排及審計過程中

出現(xiàn)的問題及時溝通。

    （2）作為董事會提名委員會委員，本人與其他委員根據(jù)公司《董事會專門

委員會實施細則》之董事會提名委員會實施細則的規(guī)定，在報告期積極履行職責，

認真考察公司董事、高級管理人員的任職情況及工作表現(xiàn)，并為公司提出可行性

建議。

    （3）作為董事會薪酬與考核委員會主任委員，本人與其他委員根據(jù)公司《董

事會專門委員會實施細則》之董事會薪酬與考核委員會實施細則的規(guī)定，對公司

薪酬制度執(zhí)行情況監(jiān)督。公司董事、高級管理人員的薪酬與其所在崗位相匹配，

符合區(qū)域內(nèi)相關崗位的薪酬水平。

  五、保護投資者權益方面所做的其他工作

規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《上

市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》的有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行信息披露的有

關規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整，維護公司股東及投資者

的合法權益。

勉盡責，按時參加公司董事會，對于每一個需提交董事會審議的議案，都進行認

真的審核，必要時向公司相關部門及人員進行詢問，利用自己的專業(yè)知識獨立、

公正、客觀發(fā)表自己的意見與觀點，并發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮工作中的獨立性。

尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構以及保護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)

的認識和理解，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護中小股東合法權益的思

想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的法律意見和建議。

  六、其他工作情況

                                獨立董事（簽字）：傅震剛

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