股票簡(jiǎn)稱：勝利股份      股票代碼：000407   公告編號(hào)：2023-002 號(hào)

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              山東勝利股份有限公司

         十屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)表決，會(huì)議全票贊成通過(guò)了如下事項(xiàng)：

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議山東勝利股份有限公司2022年年

度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，

報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，著眼于回報(bào)股東以及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)

展的需要，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司的內(nèi)部控制制度符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和企業(yè)

實(shí)際，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮了較好的控制和防范作用；公司年報(bào)所載的內(nèi)

部控制情況及對(duì)外披露的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告屬實(shí)。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員考核及薪酬發(fā)放方案，依據(jù)合法，程序

合規(guī)，考核客觀，監(jiān)事會(huì)表示同意。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事許佑君回避表決，由其他2名非關(guān)聯(lián)

監(jiān)事進(jìn)行表決。

  表決結(jié)果：2票贊成，回避表決1票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《2022年年度報(bào)告》 之“第四節(jié)”內(nèi)容。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  上述決議事項(xiàng)中，第1、2、3、4、10項(xiàng)內(nèi)容尚需提交2022年年度股東大

會(huì)審議。

  特此公告。

                       山東勝利股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                            二〇二三年三月十八日

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