證券代碼：000630 證券簡稱：銅陵有色 公告編號：2023－022
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
(相關(guān)資料圖)
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆三十五次董事會
會議于 2023 年 3 月 16 日在安徽省銅陵市長江西路銅陵有色展示館會議室召開，
會前公司董事會秘書室于 2023 年 3 月 10 日以電子郵件及專人送達(dá)的方式通知了
全體董事。會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事 9 人，出席現(xiàn)場
會議董事 5 人，4 名獨立董事以通訊方式表決。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了
會議，公司董事長龔華東主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議通過了《公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓部分權(quán)屬土地使用權(quán)暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》。
關(guān)聯(lián)董事龔華東先生、丁士啟先生、胡新付先生、蔣培進(jìn)先生和周俊先生實
施了回避表決，與會的 4 名非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。獨立董事進(jìn)行了事前認(rèn)
可并發(fā)表了獨立意見。詳細(xì)內(nèi)容見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓部
分權(quán)屬土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：4 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
九屆三十五次董事會會議決議。
特此公告
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會
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