證券代碼：000677 股票簡稱：恒天海龍 公告編號：2023-001
恒天海龍股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
第十二屆董事會第二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏
恒天海龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第二次臨時會
議通知于 2023 年 3 月 13 日以電子郵件方式發給公司董事。會議于 2023 年 3 月
長彬先生主持，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。審議通過
了以下議案：
根據公司經營業務及戰略發展的需要，公司擬設立全資子公司北京多弗海龍
能源科技有限公司（子公司名稱以工商登記為準）。
根據《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述對
外投資事項無需提交公司股東大會審議。本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上
市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
此議案的詳細情況見公司同日在巨潮資訊網上（www.cninfo.com.cn）的掛
網公告(公告編號：2023-003)。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
恒天海龍股份有限公司
董 事 會
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責任編輯：QL0009
