證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨 2023-041
廣東水電二局股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準
確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
簡稱“公司”）2023 年第一次臨時股東大會結束后，公司董
事會臨時通知公司董事在廣東省廣州市增城區新塘鎮廣深
大道西 1 號 1 幢水電廣場 A-1 商務中心公司 2505 會議室召
開第八屆董事會第一次會議，本次會議以現場會與通訊表決
相結合的方式召開。會議應參會董事 6 人，實際參會董事 6
人，其中，董事兼總經理盧大鵬先生、董事陳鵬飛先生以通
訊表決方式參加會議。公司部分監事會成員、高級管理人員
列席了會議。
會議召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會
議由董事長謝彥輝先生主持，審議了通知中所列全部議案并
作出如下決議：
一、6 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于選舉公
司第八屆董事會董事長的議案》；
董事會同意選舉謝彥輝先生為公司第八屆董事會董事
長，任期自本次會議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿時
止。
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謝彥輝先生簡歷附后。
二、6 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于選舉公
司第八屆董事會專門委員會委員的議案》；
經公司二分之一以上獨立董事提名，董事會同意選舉有
關人員為第八屆董事會專門委員會委員。
獨立董事梁彤纓先生為董事會戰略委員會委員，董事長謝彥
輝為召集人。
獨立董事羅元清先生為董事會提名委員會委員，獨立董事朱
義坤先生為召集人。
先生、獨立董事梁彤纓先生為董事會薪酬與考核委員會委
員，獨立董事羅元清先生為召集人。
先生、獨立董事羅元清先生為董事會審計委員會委員，獨立
董事梁彤纓先生為召集人。
生、獨立董事朱義坤先生為董事會風險管理委員會委員，董
事長謝彥輝為召集人。
以上董事會專門委員會委員任期自本次會議通過之日
起至第八屆董事會任期屆滿時止。
三、6 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于聘任公
司高級管理人員的議案》；
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董事會同意聘任下列人員在公司第八屆董事會任職期
間擔任高級管理人員：
并提出建議，董事會聘任盧大鵬先生擔任公司總經理。
并提出建議，董事會聘任：
（1）林廣喜先生擔任公司副總經理；
（2）劉瑋先生擔任公司副總經理；
（3）盧滟萍女士擔任公司財務總監；
（4）石愛軍先生擔任公司副總經理；
（5）蔡勇先生擔任公司副總經理；
（6）謝祥明先生擔任公司總工程師。
并提出建議，董事會聘任林廣喜先生擔任公司董事會秘書；
聘任林廣喜先生擔任公司證券事務代表。
上述人員任期自本次會議通過之日起至第八屆董事會
任期屆滿時止。
以上人員簡歷附后。
四、6 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于投資建
設廣州市增城區石灘鎮沙頭 80MW 農漁光互補光伏發電項目
的議案》。
為拓展清潔能源發電業務，擴大清潔能源發電業務規
模，提高利潤水平，董事會同意由全資子公司東南粵水電投
資有限公司的全資子公司廣州增城粵水電能源有限公司投
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資建設廣東省廣州市增城區石灘鎮沙頭 80MW 農/漁光互補光
伏發電項目，項目總投資 45,599.25 萬元。
詳見公司于 2023 年 3 月 17 日在《中國證券報》《證券
時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的
《廣東水電二局股份有限公司關于投資建設廣州市增城區
石灘鎮沙頭 80MW 農漁光互補光伏發電項目的公告》。
特此公告。
廣東水電二局股份有限公司董事會
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附件
碩士，水工建筑高級工程師（教授級）。1990 年 9 月參加工
作。歷任原廣東省水利水電第二工程局第四工程公司副經
理、經理，公司總經理助理兼第四工程公司經理，紅河工程
處主任、公司副總經理、總經理、黨委副書記。2007 年 12
月起任公司董事，2016 年 3 月起任公司黨委書記，2018 年 7
月起任公司董事長?，F任公司黨委書記、董事長、法定代表
人。
謝彥輝先生未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任
職，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
等職務；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，持有公司
股份 100,020 股；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確
結論的情況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名
單；不存在《自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》
第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為董事的情形。
師、注冊一級建造師、注冊造價師。1993 年 7 月參加工作。
歷任廣東水電二局股份有限公司潮州工程處經濟部部長、潮
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州工程處副主任、國際工程部部長、公司監事；廣東省水電
集團有限公司紀委副書記、紀檢監察室主任、審計監督部部
長。2018 年 8 月起任公司總經理；2018 年 11 月起任公司董
事。現任公司黨委副書記、董事、總經理。
盧大鵬先生未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任
職，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
等職務；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，持有公司
股份 48,000 股；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確
結論的情況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名
單。
會計師，已取得董事會秘書資格證書。2000 年 8 月參加工作。
歷任公司副主任會計師、證券部副部長、證券部部長。2009
年 1 月起任公司證券事務代表，2013 年 8 月起任公司副總經
理、董事會秘書，2015 年 10 月起任公司黨委委員?，F任公
司黨委委員、副總經理、董事會秘書、證券事務代表。
林廣喜先生未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任
職，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
等職務；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，持有公司
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股份 20,000 股；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確
結論的情況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名
單。
士，高級工程師。1999 年 7 月參加工作。歷任廣東省基礎工
程集團有限公司路橋工程分公司施工員、技術員、項目副經
理，技術部投標室科員，瀝大盾構項目部值班工程師、經理
助理，二八盾構項目部副經理;廣東華隧建設集團股份有限
公司總經理助理兼第三管理中心總經理、廣佛 4 標項目及第
二項目部經理。2020 年 9 月起任公司黨委委員、副總經理，
公司全資子公司粵水電軌道交通建設有限公司董事長、法定
代表人。現任公司黨委委員、副總經理，公司全資子公司粵
水電軌道交通建設有限公司董事長、法定代表人。
劉瑋先生未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任
職，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
等職務；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公
司股份。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情
況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查
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詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
研究生畢業，具有 CMA（美國注冊管理會計師）、CIA(國際
注冊內部審計師）、高級會計師職稱。2000 年 9 月參加工作。
歷任廣州中大控股有限公司財務部副經理、企業發展部經
理、總經理助理，廣州中大進出口貿易有限公司、廣州中大
中山醫科技開發有限公司、廣州中大環境治理工程有限公
司、廣州中大旅游規劃設計研究院有限公司、廣州中大凱豐
酒店有限公司監事，廣州市家庭醫生在線信息有限公司、廣
州中大醫療器械有限公司、廣州中大南沙科技創新產業園有
限公司、廣州中山醫醫藥有限公司、廣東華南新藥創制有限
公司、珠海橫琴新區中大控股有限公司董事，廣州宜康醫療
管理有限公司監事、副董事長，廣州中大中鳴科技有限公司
董事長（法定代表人），《中國家庭醫生》雜志社有限公司
董事長，廣州中大粵科投資有限公司董事、總經理，廣州中
大醫院投資管理有限公司董事長（法定代表人）。2018 年
廣西大藤峽水利樞紐開發有限責任公司董事?，F任公司財務
總監，參股子公司廣西大藤峽水利樞紐開發有限責任公司董
事。
盧滟萍女士未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任
職，最近五年在公司參股子公司廣西大藤峽水利樞紐開發有
限責任公司擔任董事職務；與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關
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聯關系，未持有公司股份。未曾受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚
未有明確結論的情況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違
法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被
執行人名單。
高級工程師。1990 年 7 月參加工作。歷任公司工程管理部經
理、公司總經理助理、副總工程師。2021 年 12 月起任公司
副總經理?，F任公司副總經理。
石愛軍先生未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任
職，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
等職務；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公
司股份。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情
況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查
詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
高級工程師。2000 年 7 月參加工作。歷任公司總經理助理，
全資子公司新疆粵水電能源有限公司董事長、法定代表人，
新疆粵水電能源有限公司的控股（全資）子公司阿勒泰市粵
水電能源有限公司、烏魯木齊粵水電能源有限公司、奇臺縣
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證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨 2023-041
粵水電能源有限公司、富蘊縣粵水電能源有限公司、布爾津
縣粵水電能源有限公司、青河縣粵水電能源有限公司、吉木
乃縣粵水電能源有限公司、和布克賽爾蒙古自治縣粵水電能
源有限公司、托里縣粵通能源有限公司的執行董事、法定代
表人，木壘縣東方民生新能源有限公司執行董事、總經理、
法定代表人。2021 年 12 月起任公司副總經理。現任公司副
總經理、全資子公司東南粵水電投資有限公司董事長、參股
子公司廣東省北江航道開發投資有限公司董事。
蔡勇先生未在公司5%以上股東、實際控制人等單位任
職，最近五年在公司參股子公司廣東省北江航道開發投資有
限公司擔任董事職務；與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關
系，未持有公司股份。未曾受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有
明確結論的情況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失
信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行
人名單。
教授級高級工程師。1998 年 8 月參加工作。歷任公司副總工
程師、科技發展部經理，廣東粵水電勘測設計有限公司總經
理。2021 年 12 月起任公司總工程師。現任公司總工程師，
技術研究院院長，廣東粵水電勘測設計有限公司董事長、法
定代表人。
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證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨 2023-041
謝祥明先生未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任
職，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
等職務；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公
司股份。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情
況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查
詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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