證券代碼：300213       證券簡稱：佳訊飛鴻            公告編號：2023-007

              北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次

會議于 2023 年 3 月 16 日在公司以現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式召開。公司于 2023 年 3

月 10 日以電話及電子郵件形式通知了全體董事，會議應(yīng)參加表決董事 5 人，實

際參加表決的董事 5 人（莫小玲先生通過通訊方式出席會議）。本次會議的召集、

召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次會議由公

司董事長林菁先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會議形成了如下決議：

的議案》

   為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動

公司中層管理人員及核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員的積極性，有效地將股東利益、公司利

益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保

障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據(jù)《公司法》《證券法》

《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023

年 2 月修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——業(yè)務(wù)

辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，擬定了公司《2023

年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要等相關(guān)公告。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  本議案以同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果獲得通過。

的議案》

  為了配合公司 2023 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“限制性股票激勵計

劃”）的順利實施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，公司根據(jù)相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定及公司實際情況，擬定了公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核

管理辦法》。

  具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法》。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  本議案以同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果獲得通過。

票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

  為保證本次限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會擬提請股東大會授

權(quán)董事會在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下辦理公司本次限制性股票激勵計劃有關(guān)

的事項，包括但不限于：

  （1）提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實施本次限制性股票激勵計劃

的以下事項：

  ①授權(quán)董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確

定本次限制性股票激勵計劃的授予日；

  ②授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮

股、配股等事宜時，按照本次限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予

/歸屬數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整；

  ③授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮

股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授

予價格進行相應(yīng)的調(diào)整；

  ④授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授

予限制性股票所必需的全部事宜；

  ⑤授權(quán)董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件進行審查確認(rèn)，并同意董事

會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

  ⑥授權(quán)董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

  ⑦授權(quán)董事會辦理激勵對象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交

易所提出歸屬登記申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公

司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

  ⑧授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與限制性股票激勵計劃有關(guān)的協(xié)

議和其他相關(guān)協(xié)議；

  ⑨授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與本次限制性

股票激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。

但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管

機構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

  ⑩授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明

確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

  （2）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次限制性股票激勵計劃向有關(guān)政

府、機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成

向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊

資本的變更登記（包含增資、減資等情形）；以及做出其認(rèn)為與本次限制性股票

激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

  （3）提請股東大會為本次限制性股票激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任獨

立財務(wù)顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構(gòu)。

  （4）提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次限制性股票激勵

計劃有效期一致。

  上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限

制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其

他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案以同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果獲得通過。

的議案》

   為保證公司 2022 年員工持股計劃的順利實施，公司結(jié)合實際情況，擬對 2022

年員工持股計劃公司層面業(yè)績考核的部分相關(guān)內(nèi)容作出修訂，并修訂公司《2022

年員工持股計劃（草案）》及其摘要的對應(yīng)條款內(nèi)容。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于修訂公司 2022 年員工持股計劃相關(guān)

內(nèi)容的公告》（公告編號：2023-010）、《2022 年員工持股計劃（草案修訂稿）》

及其摘要。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   公司董事長林菁先生、董事李力先生作為員工持股計劃參與對象需回避表決

本議案。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案以同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果獲得通過。

案》

   為保證公司 2022 年員工持股計劃的順利實施，公司結(jié)合實際情況，擬對 2022

年員工持股計劃公司層面業(yè)績考核的部分相關(guān)內(nèi)容作出修訂，并修訂公司《2022

年員工持股計劃管理辦法》的對應(yīng)條款內(nèi)容。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   公司董事長林菁先生、董事李力先生作為員工持股計劃參與對象需回避表決

本議案。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案以同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果獲得通過。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大

會的通知》（公告編號：2023-009）。

   本議案以同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果獲得通過。

   特此公告。

                              北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司

                                      董   事   會

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