證券代碼：301192      證券簡稱：泰祥股份        公告編號：2023-023

              十堰市泰祥實業股份有限公司

         第三屆董事會第十八次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  十堰市泰祥實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會

議通知于 2023 年 3 月 6 日以書面形式送達全體董事。本次會議于 2023 年 3 月

實際出席董事 8 人。其中董事沈烈、孫潔、許霞以通訊方式參會。本次會議由董

事長王世斌先生召集并主持，公司監事、高級管理人員列席本次會議。

  本次董事會會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、

                           《公司章程》的相

關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于<2022 年度總經理工作報告>的議案》

  公司總經理根據公司 2022 年度的實際經營情況向公司董事會作《2022 年度

總經理工作報告》。

  表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  （二）審議通過《關于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

                       《證券法》、

                            《深圳證券交易所創業

        《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上

板股票上市規則》、

市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》、

                     《董事會議事規則》等規章制度

的規定，嚴格履行有關法律法規的義務，認真貫徹執行股東大會通過的各項決議，

積極推進董事會決議的實施，不斷完善公司的治理水平及規范運作能力，全體董

事認真履職、勤勉盡責，促進公司董事會的科學決策和公司治理規范運作，保證

了公司持續、穩定的發展。公司編制了《2022 年度董事會工作報告》，獨立董事

也向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在 2022 年年度股東大

會上進行述職。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年度董事會工作報告》。

   表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （三）審議通過《關于<2022 年度財務決算報告及 2023 年度財務預算報告>

的議案》

   依據 2022 年生產經營情況以及 2022 年度《審計報告》、2023 年生產經營發

展計劃及經營目標，公司編制了《2022 年度財務決算報告及 2023 年度財務預算

報告》,對公司 2022 年財務決算、2023 年度財務預算作出規劃情況予以匯報。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年度財務決算報告及 2023 年度財務預算報告》。

   表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （四）審議通過《關于<2022 年年度報告全文>及其摘要的議案》

   根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                       《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定及公司 2022 年度

實際經營情況，公司編制了《2022 年年度報告》及其摘要。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

     （公告編號：2023-018）及《2022 年年度報告摘要》

年年度報告》                            （公告編號：2023-

   表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （五）審議通過《關于<2022 年度內部控制自我評價報告>的議案》

   董事會在對公司內部控制情況進行充分評價的基礎上，對截止 2022 年 12 月

   公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了同意的

核查意見。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年度內部控制自我評價報告》

            。

   表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

   （六）審議通過《關于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的

議案》

   根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                       《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理辦法》

的有關規定，董事會對公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況進行了自查。

經核查，公司不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規

使用募集資金的情形，并對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

   公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了同意的

核查意見，審計機構出具了鑒證報告。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-019）。

   表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

   （七）審議通過《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》

   經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現歸母

凈利潤為 51,845,595.27 元，根據《公司法》及《公司章程》的規定提取法定盈余

公積 5,184,559.53 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未分配 利潤為

  公司擬以現有總股本 99,900,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅

利人民幣 2.00 元（含稅），共派發現金紅利人民幣 19,980,000 元，不送紅股，不

以資本公積金轉增股本。

  公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于

  表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （八）審議通過《關于公司高級管理人員 2022 年度績效考核情況和 2023 年

度薪酬計劃的議案》

  根據公司相關內部管理制度及 2022 年度績效考核方案，由 2022 年度經營目

標完成情況、高級管理人員在公司擔任的具體職務等因素決定，對公司高級管理

人員 2022 年的績效進行考核，并根據公司 2023 年度經營計劃和高級管理人員所

分管工作的目標確定高級管理人員 2023 年度的薪酬計劃。該議案分為 5 個子議

案：

  表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  回避表決情況：關聯董事王世斌、姜雪回避表決。

劃》

  表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  回避表決情況：關聯董事王世斌、姜雪回避表決。

劃》

  表決結果：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  回避表決情況：關聯董事蔣在春回避表決。

劃》

  表決結果：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  回避表決情況：關聯董事何華強回避表決。

  表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項。

  公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

  綜上，本議案通過。

  （九）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

  為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘公證天業會計師事務所（特殊普

通合伙）為公司 2023 年度審計機構。

  獨立董事已對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于

續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-020）。

  表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （十）審議通過《關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

  根據《公司法》、

         《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、規范性文

件和公司章程的相關規定，現提請召開 2022 年年度股東大會，審議本次董事會

需提交股東大會審議的議案。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于

召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022）。

 表決結果：同意 8 票，棄權 0 票，反對 0 票。

 三、備查文件

公司募集資金存放與使用情況鑒證報告；

內部控制自我評價報告的核查意見；

募集資金存放與使用情況的專項核查意見。

 特此公告。

                      十堰市泰祥實業股份有限公司董事會

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