證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2023-017
廣州集泰化工股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 3 月 13 日以郵件、電話方式發出通
知。
座一樓會議室以現場結合通訊方式召開。
議。
行政法規、部門規章、規范性文件及《廣州集泰化工股份有限公司章程》的有關
規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經過認真討論，形成如下決議：
案》
公司擬與珠海格萊利摩擦材料股份有限公司（以下簡稱“格萊利”）、劉翌
輝、王楊簽訂《增資協議》，擬以自有資金或自籌資金向格萊利增資 2,860.354932
萬元（人民幣，下同）。其中，324.5977 萬元計入注冊資本，剩余資金計入資
本公積。本次增資對應股權比例為 3.3122%。
本次對外投資不構成關聯交易。根據相關法律、法規及《公司章程》《廣州
集泰化工股份有限公司董事會議事規則》的規定，本次對外投資在董事會審批權
限范圍內，無需提交公司股東大會審議。同時，提請董事會授權公司總經理在董
事會審議并通過本議案后代表公司與相關轉讓人簽署相關協議及文件。
表決情況：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》
及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對外投資暨增資珠海格萊利摩擦
材料股份有限公司的公告》（2023-018）。
三、備查文件
特此公告。
廣州集泰化工股份有限公司
董事會
二〇二三年三月十六日
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