證券代碼：600316   證券簡稱：洪都航空   公告編號： 2023-007

(資料圖片僅供參考)

    江西洪都航空工業股份有限公司

   第七屆監事會第十三次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   江西洪都航空工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3

月3日以書面及電子郵件等方式向全體監事發出召開第七屆監事會第

十三會議的通知和會議材料。本次監事會會議于2023年3月14日以書

面及通訊表決的方式召開。

   本次監事會會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議的召集、

召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

   本次監事會會議審議通過了以下議案：

   一、公司 2022 年度監事會工作報告

   會議以3票贊成、0票反對、0票棄權通過了該議案。

   該議案尚需提交股東大會審議。

   二、公司 2022 年度內部控制評價報告

   具體內容請參見公司同日發布的《江西洪都航空工業股份有限公

司 2022 年度內部控制評價報告》

                 。

   會議以3票贊成、0票反對、0票棄權通過了該議案。

   三、公司 2022 年年度報告及摘要

   具體內容請參見公司同日發布的《江西洪都航空工業股份有限公

司 2022 年年度報告》和《江西洪都航空工業股份有限公司 2022 年年

度報告摘要》

     。

  會議以3票贊成、0票反對、0票棄權通過了該議案。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  四、公司 2022 年度利潤分配方案

  公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利

潤，擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.59 元（含稅）

                              。截至 2022

年 12 月 31 日，公司總股本 717,114,512 股，以此計算擬派發現金紅

利 42,309,756.21 元（含稅）。如在實施權益分派股權登記日前公司

總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股派發現

金金額。

  具體內容請參見公司同日發布的《江西洪都航空工業股份有限公

司 2022 年度利潤分配方案》。

  會議以3票贊成、0票反對、0票棄權通過了該議案。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  五、關于 2022 年度計提資產減值準備的議案

  具體內容請參見公司同日發布的《江西洪都航空工業股份有限公

司 2022 年度計提減值裝備的公告》。

  會議以3票贊成、0票反對、0票棄權通過了該議案。

                    江西洪都航空工業股份有限公司

                            監事會

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