證券代碼：001255 證券簡稱：博菲電氣 公告編號：2023-006
浙江博菲電氣股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
【資料圖】
載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江博菲電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召
開的第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東
大會的議案》，同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知
如下：
一、召開會議的基本情況
通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2023
年第一次臨時股東大會。
政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（1）現場會議召開日期和時間：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:50
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為：2023 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡
投票的具體時間為：2023 年 3 月 31 日上午 9:15 至當日下午 15:00 期間的任意
時間。
召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托方式委托他人出席
現場會議和參加表決；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。如果同一表決權通過
現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次有效投票表決結果為準。
（1）截至股權登記日（2023 年 3 月 24 日）下午收市時在中國證券登記結
算公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，
不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授
權委托書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；
（2）董事、監事、高級管理人員及見證律師；
（3）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
議室。
二、會議審議事項
表一 本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，相關內容詳見公
司同日刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議登記等事項
（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡、持股憑證；
（2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、
自然人股東身份證件復印件、授權委托書及委托人股票賬戶卡、持股憑證；
（3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人
股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡、
持股憑證；
（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身
份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的授權委
托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證。
擬出席會議的股東可直接到公司進行股權登記，也可以信函（信封上須注
明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣）或傳真方式登記。通過信函或傳真方
式登記的股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），并附身份證及股東
賬戶證明復印件，其中以信函或傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關
身份證明、授權委托書等原件交會務人員。信函或傳真須在 2023 年 3 月 28 日
登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡投票，股東可以通過深圳證券交易所交
易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投
票。（網絡投票的具體操作流程見附件一）
五、其他事項
聯系人：邵錦龍
聯系部門：公司證券部
聯系電話：0573-87500906
傳真：0573-87500906（傳真請注明“股東大會”字樣）
會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
七、附件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書；
附件三：參會股東登記表。
特此公告。
浙江博菲電氣股份有限公司
董事會
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（1）對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（2）本次股東大會不設置總議案。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件二
授權委托書
浙江博菲電氣股份有限公司：
茲委托 （先生/女士）代表本單位（本人）出席浙江博菲電氣
股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指
示對本次股東大會審議的各項議案進行投票表決；如沒有明確投票指示的，授
權由受托人按自己的意見投票，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
備注 同意 反對 棄權
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
非累積投票提案
《關于擬簽署投資協議并設立
子公司的議案》
委托人姓名（簽章）： 委托人證件號碼：
委托人股東賬號： 委托人委托股數：
委托人所持股份性質: 委托日期:
受托人姓名（簽章）： 受托人證件號碼：
簽署日期： 年 月 日，有效期至本次股東大會結束。
注：1.請選擇同意、反對或棄權，并在表決意見的相應欄內直接打“√”；
附件三
參會股東登記表
股東姓名/名稱：
身份證號碼/統一社會信用代
碼：
股東賬號：
持股數量（股）：
聯系電話：
電子郵箱：
聯系地址：
備注事項：
股東簽名（法人股東蓋章）：______________
年 月 日
注：1.請用正楷字填寫完整的股東全名及地址（須與股東名冊上所載相同）;
司深圳分公司登記在冊的公司股東。
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