證券代碼：600038    證券簡稱：中直股份    公告編號：2023-019

              中航直升機股份有限公司

(資料圖片)

     關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案

                修訂說明的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   為進一步實現(xiàn)直升機業(yè)務的整合，促進上市公司高質量發(fā)展，中航直升機

股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份購買昌河飛機工業(yè)（集團）有

限責任公司和哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司100%股權并募集配套資金

（以下簡稱“本次重組”或“本次交易”）。2023年1月9日，公司披露了《中

航直升機股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》

等相關文件。

   鑒于近期中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）對上市公

司重大資產(chǎn)重組所適用的相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)則進行了修訂，結合

該等規(guī)則調整情況，公司對《中航直升機股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募

集配套資金暨關聯(lián)交易預案》進行了補充、修改和完善。現(xiàn)就本次修訂情況予

以說明。

   如無特別說明，本公告中所涉及的簡稱或名詞釋義與《中航直升機股份有

限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案（修訂稿）》（以下

簡稱“重組預案（修訂稿）”）一致。

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  重組預案（修訂稿）主要修訂內容如下：

公司重大資產(chǎn)重組》的最新規(guī)定，在重組預案（修訂稿）“重大事項提示”之

“一、交易方案概述”及“二、募集配套資金情況”部分以表格形式列示本次

交易方案概況及募集配套資金情況。

提示”之“三、本次交易已經(jīng)履行及尚需履行的程序”、“重大風險提示”之

“一、本次交易相關風險”及“三、其他風險”、“第一章 本次交易概述”

之“四、本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組”及“八、本次交易已經(jīng)履行及尚需

履行的程序”、“第五章 發(fā)行股份情況”、“第八章 風險因素”之“一、本

次交易相關風險”及“三、其他風險”部分關于本次交易已經(jīng)履行及尚需履行

程序的表述。

次交易概述”之“二、本次交易方案概況”及“三、本次交易具體方案”、“第

五章 發(fā)行股份情況”部分關于本次交易定價基準日、發(fā)行價格、價格調整機

制等相關內容。

務機構意見”中的適用法規(guī)。

  本次重組尚需公司董事會再次審議通過后提交公司股東大會審議批準，

經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊后方可正式實施，本次

重組能否獲得相關批準、審核通過或注冊，以及獲得相關批準、審核通過或注

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冊的時間均存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告

為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

 特此公告。

                      中航直升機股份有限公司董事會

                          二零二三年三月十六日

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