廣東原尚物流股份有限公司

  獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

  廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于

(資料圖)

《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》及《獨立董事工作制度》等相關

法律法規、規章制度的規定，作為公司的獨立董事，本著審慎原則，我們認真審

閱了本次會議的相關資料，基于獨立判斷的立場，現就會議審議相關事項發表獨

立意見如下：

一、關于公司 2022 年度利潤分配方案的獨立意見

  公司獨立董事就公司 2022 年度利潤分配方案發表了明確同意的獨立意見：

未來發展規劃以及向股東提供充分合理投資回報等因素，符合《公司章程》利潤

分配政策有關規定，也符合有關法律法規、規范性文件的要求。既充分考慮了廣

大股東的利益，又符合公司目前的實際情況，有利于公司長遠發展，不存在損害

公司和股東利益、特別是中小股東利益的情況。

  因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大

會審議。

二、關于 2022 年度募集資金存放和使用情況專項報告的獨立意見

  經核查，2022 年公司對于募集資金的存放與使用均符合《公司法》

                                 《證券法》

《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦

法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，不存在不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。我們一致認可公司

出具的《關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

三、關于 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  我們認為：公司已建立較為完善的內部控制體系，各項內部控制制度符合國

家有關法律、法規和監管部門的有關要求，也適合公司目前生產經營情況的需要，

并在經營活動中得到有效的執行。在所有重大方面滿足了風險有效控制的要求。

公司《2022 年度內部控制評價報告》真實反映了公司內部控制的基本情況，符合

公司內部控制的現狀。我們同意公司作出的《2022 年度內部控制評價報告》。

四、關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度財務審計機構和

內部控制審計機構議案的獨立意見

  經核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關業務從業資

格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，公司聘請天健會計師事務所（特

殊普通合伙）為 2023 年度審計機構和內部控制審計機構，符合《公司法》

                                   《證券

法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司的根本利益，不存

在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司股東

大會審議。

五、關于公司 2023 年度董事薪酬議案的獨立意見

  根據公司 2023 年經營計劃并結合公司經營情況、行業水平制定的 2023 年薪

酬方案，符合相關法規和公司制度的規定，有利于公司的長期發展，不存在損害

公司及股東利益的情形。我們同意此次薪酬議案，并同意提交 2022 年年度股東

大會審議。

（以下無正文，為廣東原尚物流股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第八次

會議相關事項的獨立意見簽字頁）

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