證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2023-020
中國振華(集團)科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
(相關資料圖)
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
（一）本次會議未出現否決議案的情形
（二）本次大會未出現新增臨時提案情形
（三）本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情形
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
（1）現場會議時間：2023年3月15日下午15:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時
間為2023年3月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年3月15日
召開。
則》及公司《章程》的有關規定。
在2023年2月28日《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
公司于2023年3月14日再次發出了召開本次會議的提示性公告。
（二）股東出席會議情況
出席本次會議的股東共156人，代表股份249,728,776股，占公司有表
決權股份總數的47.9866%。
其中：
司有表決權股份總數的32.7156%；
股，占公司有表決權股份總數的15.2711%；
中國振華電子集團有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司經理班子、
各部門負責人及律師列席了會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會審議的《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析
報告的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行
股票相關事宜的議案》《關于修訂公司章程的議案》為特別決議議案，
需經出席會議股東（含股東代理人）所持表決權的2/3以上同意即為通
過。其余議案均為普通決議議案，需經出席會議股東（含股東代理人）
所持表決權的1/2以上同意即為通過。本次會議通過現場會議投票與網
絡投票相結合的方式進行。經與會股東投票表決，審議結果如下：
（一）《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
同 意 249,537,589 股 ， 占 出 席 本 次 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持表決權股
份總數的2/3以上，此議案獲得通過。
中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持
有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況為：同意79,964,245
股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的99.7615%，反對
棄 權 4,100 股 ， 占出 席 本 次 會 議 的 中 小 股 東 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
（二）《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股
票相關事宜的議案》
同 意 249,537,589 股 ， 占 出 席 本 次 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持表決權股
份總數的2/3以上，此議案獲得通過。
中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持
有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況為：同意79,964,245
股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的99.7615%，反對
棄 權 4,100 股 ， 占出 席 本 次 會 議 的 中 小 股 東 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
（三）《關于為控股子公司及孫公司提供擔保的議案》
同 意 249,661,876 股 ， 占 出 席 本 次 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持表決權股
份總數的1/2以上，此議案獲得通過。
中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持
有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況為：同意80,088,532
股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的99.9165%，反對
棄 權 4,300 股 ， 占出 席 本 次 會 議 的 中 小 股 東 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
（四）《關于修訂公司章程的議案》
同 意 245,242,196 股 ， 占 出 席 本 次 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
同意表決結果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持表決權股
份總數的2/3以上，此議案獲得通過。
中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持
有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況為：同意75,668,852
股，占出席本次會議的中小股東有效表決權股份總數的94.4027%，反對
數的0.0504%。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：貴州桓智律師事務所
（二）律師姓名：彭文宗 劉明杉
（三）結論性意見：
本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司《章
程》的規定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次
股東大會召集人資格符合法律法規和公司《章程》的規定；本次股東大
會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
（二）2023年第一次臨時股東大會法律意見書
（三）2023年第一次臨時股東大會網絡投票統計結果
特此公告。
中國振華(集團)科技股份有限公司董事會
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