證券代碼：603937 證券簡稱：麗島新材 公告編號：2023-020
江蘇麗島新材料股份有限公司
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 15 日
(二) 股東大會召開的地點：麗島新材會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，蔡征國先生主持，大會采用現場投票和網
絡投票相結合的方式進行表決。其中：出席本次股東大會現場會議的股東或股東
代表以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并進
行了監票、計票，當場宣布了表決結果。待網絡投票結果出具后，監票人、計票
人、見證律師對投票結果進行匯總后，當場宣布了表決結果。本次股東大會的表
決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》 等法律法規、
規范性文件及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
用的可行性研究報告>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
的風險提示與填補回報措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
可轉換公司券債相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 132,405,382 99.9424 76,200 0.0576 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數 票數 票數
（%） （%） （%）
《關于公司符合
向不特定對象發
行可轉換公司債
券條件的議案》
債券票面金額和
發行價格
還本付息的期限
及方式
轉股價格的確定
及其調整
轉股價格向下修
正條款
轉股數量的確定
方式
轉股年度有關股
利的歸屬
發行方式及發行
對象
向原股東配售的
安排
債券持有人會議
相關事項
本次募集資金用
途
本次發行方案的
有效期
《關于修訂公司
行可轉換公司債
券預案的議案》
《關于修訂<公
司向不特定對象
發行可轉換公司
債券募集資金使
用的可行性研究
報告>的議案》
《關于修訂公司
向不特定對象發
行可轉換公司債
券攤薄即期回報
的風險提示與填
補回報措施及相
關主體承諾的議
案》
《關于公司向不
特定對象發行可
案的論證分析報
告的議案》
《關于修訂公司
<可轉換公司債
券持有人會議規
則>的議案》
《關于提請股東
大會授權董事會
全權辦理公司向
可轉換公司債券
相關事宜的議
案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案采用非累積投票制表決方式。
議案對中小投資者單獨計票。
三、 律師見證情況
律師：董一平、蘭舟達
公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、
《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的
資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
江蘇麗島新材料股份有限公司董事會
? 上網公告文件
律意見書；
? 報備文件
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