證券代碼：603220 證券簡(jiǎn)稱：中貝通信 公告編號(hào)：2023-016
中貝通信集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
(資料圖片僅供參考)
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 3 月 15 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：武漢市江漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)江興路 25 號(hào) C 棟 4 樓中
貝通信集團(tuán)會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%） 30.6811
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)，會(huì)議
由董事長(zhǎng)李六兵先生主持；公司法律顧問(wèn)北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)
行了見(jiàn)證。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》、
《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)
則》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
析報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 103,201,436 100 0 0 0 0
可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 103,201,436 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
不特定對(duì)象發(fā) ,245
行可轉(zhuǎn)換公司
債券發(fā)行方案
的論證分析報(bào)
告的議案》
東大會(huì)授權(quán)董 ,245
事會(huì)全權(quán)辦理
本次向不特定
對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券相
關(guān)事宜的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案 1-2 為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東
（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
律師：胡琪、許桓銘
律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)
范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集
人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
中貝通信集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
? 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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