證券代碼：000723        證券簡稱：美錦能源          公告編號：2023-012

債券代碼：127061        債券簡稱：美錦轉債

(相關資料圖)

                山西美錦能源股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

司章程》等有關法律法規規定。

   （二）會議出席情況

份(1,659,262,086)股，占公司股本總數的(38.3516%)。沒有股東委托獨立董事

投票。

表股份(60,654,315)股，占公司股本總數的(1.4019%)。

   二、議案審議表決情況

   本次會議的各項議案經與會股東及授權代表審議，采取現場記名投票和網

絡投票表決相結合的方式通過如下議案：

議案 1.00 《關于調整部分募投項目建設內容的議案》

總表決情況：

  同意 1,719,484,801 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9749％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 61,209,615 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.2998％ ；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

議案 2.00 《關于擬為控股子公司飛馳科技提供擔保的議案》

總表決情況：

  同意 1,680,290,533 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.6961％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,015,347 股，占出席會議的中小股東所持股份的 35.7153％ ；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次

臨時股東大會的召集人以及出席本次臨時股東大會的人員資格合法、有效；本次

臨時股東大會的表決方式和表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司

章程》的規定，相關議案表決通過，表決結果合法有效，由此作出的本次臨時股

東大會決議合法有效。

  四、備查文件

特此公告。

               山西美錦能源股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：