廣晟有色金屬股份有限公司
第八屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)
【資料圖】
作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《廣晟有色金屬股份有
限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廣晟有色金屬股
份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第八屆董
事會(huì)2023年第一次會(huì)議審議的關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
經(jīng)認(rèn)真、審慎的審核，我們認(rèn)為：
資金使用效率和效益，降低財(cái)務(wù)成本，提升公司經(jīng)營效益，符合公司
和全體股東的利益，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益
的情形。
股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——
規(guī)范運(yùn)作》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。
因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過 69,000 萬元閑置募集
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月
內(nèi)，到期前需歸還至募集資金專戶。
（此頁無正文，為《廣晟有色金屬股份有限公司第八屆董事會(huì)
出席會(huì)議的獨(dú)立董事簽名：
曾亞敏 楊文浩
尤德衛(wèi)
二○二三年三月十五日
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