證券代碼：002358 證券簡稱：ST 森源 編號：2023-008
河南森源電氣股份有限公司
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第七屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南森源電氣股份有限公司（以下簡稱“森源電氣”或“公司”）第七屆董事會
第十四次會議于 2023 年 3 月 15 日上午 10:00 在公司會議室以現場結合通訊的方式召
開，現將本次董事會會議情況公告如下：
一、會議召開情況
（1）會議通知發出時間：2023 年 3 月 12 日
（2）會議通知發出方式：書面及通訊方式
（1）會議時間：2023 年 3 月 15 日上午 10:00
（2）會議地點：公司會議室
（3）會議方式：現場結合通訊的方式
會議應出席董事 11 人，實際出席人數 11 人。
（1）會議主持人：公司董事長楊合嶺先生
（2）會議列席人員：公司監事及高級管理人員
本次會議的出席人數、召開程序、議事內容等事項符合《公司法》和《公司章
程》的規定。
二、會議審議情況
審議通過了《關于申請撤銷其他風險警示的議案》
公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2023 年修訂）第 9.8.1 條的規定進
行了逐項排查，認為公司涉及其他風險警示的情形已經消除，且不存在觸及退市風
險警示或其他風險警示的任何情形。因此公司已經符合申請撤銷其他風險警示的條
件，為保護公司和中小股東的利益，決定向深圳證券交易所申請撤銷對公司股票交
易實施的其他風險警示。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。公司《關于申請撤銷其他風險警示的
公告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
公司第七屆董事會第十四次會議決議
特此公告。
河南森源電氣股份有限公司董事會
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