證券代碼：002263 證券簡稱：大東南 公告編號：2023-007
浙江大東南股份有限公司
【資料圖】
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規
定和要求，浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次
會議審議通過了《關于公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開
公司 2023 年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
（四）會議時間：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:30。
網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3 月
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023
年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡
形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投
票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（六）股權登記日：2023 年 3 月 28 日（星期二）
（七）出席對象：
公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，因故不能親自出席
現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
公司的股東；
（八）會議地點：浙江諸暨千禧路 5 號浙江大東南股份有限公司研究院三樓
報告廳。
二、會議審議事項
備注
該列打勾的欄
提案編碼 提案名稱
目
可以投票
非累積
投票提案
上述各項議案已于 2023 年 3 月 15 日經公司召開的第八屆董事會第三次會議
及第八屆監事會第三次會議審議通過，并于同日在《中國證券報》《證券時報》
《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 進行公告。
特別說明：根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則》
的規定，議案 1 至議案 4 需要出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過，議案
事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東）的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。
三、出席會議登記等事項：
浙江大東南股份有限公司董事會秘書處
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法
人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人
出席會議的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件 2）和本人身份證。
（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份
證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書
（格式見附件 2）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接
受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件 3），請發傳真后電話
確認。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
（1）聯系人：周明良、壽舒婷
（2）聯系電話：0575-87380005 傳 真：0575-87380005
（3）通訊地址：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路 5 號
（4）郵政編碼：311800
四、股東參與網絡投票的具體操作流程
參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
浙江大東南股份有限公司董事會
附件1：
股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
本單位/本人作為浙江大東南股份有限公司的股東，茲委托__________先生/
女士代表出席2023年3月31日召開的浙江大東南股份有限公司2023年第一次臨時
股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票
表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本單位/本人對該次會議審議
的各項議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
非累積投
票提案
委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照號碼：
委托股東持有股數： 委托人股票帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
受托日期： 受托有效期：截至本次股東大會結束
注：授權委托書剪報或重新打印均有效；單位委托需加蓋單位公章。
附件3：
浙江大東南股份有限公司
個人股東姓名/ 個人股東身份證號碼
法人股東名稱 /法人營業執照號碼
股東賬號 持有股數（股）
是否本人參會 出席會議人員姓名
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵編
備注
注：
復印件；
證復印件。
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