證券代碼：301211 證券簡稱：亨迪藥業 公告編號：2023-004
湖北亨迪藥業股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北亨迪藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
于 2023 年 3 月 15 日召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過了
《關
于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，本公司決定于 2023 年
稱“本次股東大會”）。本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相
結合的方式，根據有關規定，現將股東大會的相關事項通知如下：
一、召開股東大會基本情況
律、行政法規、部門規章、規范性文件、深證證券交易所業務規則和
公司章程的規定。
現場會議時間：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:00 起。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時
間為 2023 年 3 月 31 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30,下午
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間（2023 年 3
月 31 日上午 9:15）至投票結束時間（2023 年 3 月 31 日下午 15:00）
間的任意時間。
結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席
現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式
的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。
同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公
司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
荊門市楊灣路 122 號）
二、會議審議事項
（一）審議事項
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關于變更公司經營范圍、修訂公司章程并辦理工商
變更登記的議案》
（二）審議事項的披露情況
以上議案已經公司于 2023 年 3 月 15 日召開的第一屆董事會第十
六次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 15 日在中國
證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
（三）有關說明
上述議案屬于股東大會特別決議事項，需由出席股東大會的股東
（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，
公司將對中小投資者的表決結果單獨計票，單獨計票的結果將與股東
大會決議公告同時公開披露。
三、會議登記等事項
（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、
加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理
登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份
證；
（2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及
持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身
份證和授權委托書；
東可用信函或傳真方式登記）；
聯系人：程婷
聯系電話：0724-2223339
聯系傳真：0724-2211900
電子郵箱：heilen@biocause.net
通訊地址：湖北省荊門市楊灣路 122 號
郵政編碼：448000
公司 2023 年第二次臨時股東大會參會登記表》,并采取郵寄或電子郵
件的方式登記，不接受電話登記。出席會議的股東及股東代理人請攜
帶相關證件原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票
系統統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡
投票的具體操作流程詳見附件 1。
五、其他事項
投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知
進行。
六、備查文件
特此通知。
湖北亨迪藥業股份有限公司董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
意見：同意、反對、棄權。
有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票
時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議
案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決
的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議
案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
下午 15:00 期間的任意時間。
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定
辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
具體的身份認證流程可登錄互聯網投（http://wltp.cninfo.com.cn）
規則指引欄目查閱。
tp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件 2：
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北亨
迪藥業股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人依照
以下指示對下列議案投票。
委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進行表決。
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對 棄權
目可以投票
非累積投票提案
《關于變更公司經營范圍、修訂公司章
程并辦理工商變更登記的議案》
投票說明：
投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、
多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
加蓋法人單位印章。
委托人簽署（或蓋章）：_________________________________
委托人身份證或營業執照號碼：___________________________
委托人股東賬號：_________________________________
委托人持股數量和性質：___________________________
受托人簽署：_____________________________________
受托人身份證號：_________________________________
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股東大會結束）
附件 3：
湖北亨迪藥業股份有限公司
法人股東名稱/自然人股東名稱
股東證券賬戶開戶證件號碼
法人股東法定代表人姓名
股東賬戶號碼
股權登記日持股數量（股）
是否委托他人參加會議
受托人姓名（如有）
受托人身份證號碼（如有）
聯系人姓名
聯系電話
聯系郵箱
聯系地址
注：
有限責任公司深圳分公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本
次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。
股東簽名（法人股東蓋章）：____________________________
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