證券代碼：601727        證券簡稱：上海電氣             編號：臨 2023-005

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              上海電氣集團股份有限公司

         董事會五屆七十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月

了公司董事會五屆七十七次會議。應參加本次會議的董事 8 人，實際

參加會議的董事 8 人。公司監事蔡小慶、韓泉治、袁勝洲列席會議。

本次會議由冷偉青董事長主持，會議符合《公司法》和公司章程的有

關規定。會議審議并通過以下決議：

   一、關于公司 2023 年對外擔保的預案

   同意公司 2023 年新增擔保額度合計人民幣 1,337,632 萬元。具體

擔保內容如下：

（1）被擔保公司資產負債率超過 70%的擔保額度合計人民幣 81,925

  （2）被擔保公司資產負債率不超過 70%的擔保額度合計人民幣

萬元；

（ 1 ） 被 擔 保 公 司 資 產 負 債 率 超 過 70% 的 擔 保 額 度 合 計 人 民 幣

合計人民幣 97,788 萬元。

  上述對外擔保額度經公司股東大會審批后生效，擔保額度有效期

至公司下一年度股東大會召開日止。

  同意將本預案提交公司股東大會審議。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、關于上海電氣集團股份有限公司向上海電氣控股集團有限公

司轉讓所持上海欣機機床有限公司 100%股權的議案

  同意公司將所持公司全資子公司上海欣機機床有限公司（以下簡

稱“欣機公司”

      ）100%股權非公開協議轉讓給上海電氣控股集團有限

            ），轉讓價格為以 2022 年 10 月 31 日為

公司（以下簡稱“電氣控股”

評估基準日的欣機公司股東全部權益價值評估值人民幣

  鑒于電氣控股為公司控股股東，本議案涉及關聯交易，關聯董事

冷偉青女士、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其余董事均同意本議

案。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                    上海電氣集團股份有限公司董事會

                        二〇二三年三月十四日

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