股票代碼： 600113    股票簡稱：浙江東日   公告編號：2023-031

               浙江東日股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于董事長辭職及補選董事的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶

責(zé)任。

  一、董事長辭職情況

  浙江東日股份有限公司（以下簡稱“公司”

                    ）董事會于 2023 年 3

月 14 日收到公司董事楊作軍先生提交的書面辭呈。楊作軍先生因年

齡原因向公司申請辭去公司第九屆董事會董事長、董事職務(wù)，同時一

并辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，楊作軍先生的辭職

報告自送達(dá)董事會之日起生效。楊作軍先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事

會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作及公

司正常經(jīng)營管理工作。為保證公司經(jīng)營決策的順利開展，根據(jù)《公司

章程》的規(guī)定，自楊作軍先生辭職起至選舉產(chǎn)生新任董事長之前，由

公司副董事長楊澄宇先生代為履行公司董事長職責(zé)。公司將按照《公

司法》

  、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                 、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及

程序，盡快完成選舉新任董事長、調(diào)整董事會專門委員會委員等相關(guān)

工作。

  公司及董事會對楊作軍先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示

衷心感謝！

  二、補選董事的情況

  經(jīng)公司間接控股股東溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司推薦

及公司董事會提名委員會考察，公司于 2023 年 3 月 14 日召開第九屆

董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于補選公司董事的議案》

                          ，提名

陳加澤先生為公司第九屆董事會候選人，公司獨立董事對該事項發(fā)表

了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大

會審議。

  特此公告

                         浙江東日股份有限公司

                         董    事     會

                         二〇二三年三月十五日

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