證券代碼：688297 證券簡稱：中無人機(jī) 公告編號：2023-007
中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年3月30日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開日期時間：2023 年 3 月 30 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：四川省成都市青羊區(qū)經(jīng)一路 39 號成都成飛會議服務(wù)有限公司
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 30 日
至 2023 年 3 月 30 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露《中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 2023 年第一
次臨時股東大會會議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 688297 中無人機(jī) 2023/3/24
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2023 年 3 月 29 日上午 9:30–11:30，下午 14:00-16:30，以
信函或者傳真方式辦理登記的，須在 2023 年 3 月 29 日 16:30 前送達(dá)。
（二）登記地點(diǎn)：四川省成都市高新西區(qū)合作路 1199 號中航（成都）無人機(jī)系
統(tǒng)股份有限公司董事會辦公室。（需滿足公司相關(guān)入司要求后方可入司）
（三）登記方式：
代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書
原件和受托人身份證原件。
表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)
執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。
日應(yīng)不遲于 2023 年 3 月 29 日 16:30，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電
話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議
時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。
（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。
（三）會議聯(lián)系方式
通信地址：四川省成都市高新西區(qū)合作路 1199 號
郵編：611743
電話：028-60236682
傳真：028-61776375
聯(lián)系人：楊萍、巨美娜
特此公告。
中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 30 日召
開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
