證券代碼：001314 證券簡稱：億道信息 公告編號：2023-013
深圳市億道信息股份有限公司
(資料圖)
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
會議審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。本次
股東大會會議的召集、召開符合有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章
程》的規定。
(1)現場投票：股東本人出席或者授權書(見附件一)委托他人出席現場會議并行
使表決權；
(2) 網 絡 投 票 ： 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投
票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的
一種表決方式，不能重復投票。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票
結果為準。
(1)現場會議時間：2023 年 3 月 30 日(星期四)下午 15:00；
(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023
年 3 月 30 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通過深圳證券交易所
互聯網投票系統進行投票的時間為 2023 年 3 月 30 日 9:15~ 15:00 的任意時間。
(1)截至 2023 年 3 月 23 日(星期四)下午 15:00 收市后，在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東；
(2)公司董事、監事、高級管理人員；
(3)公司聘請的律師；
(4)根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。
谷科技園美谷一樓會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議以下事項：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打鉤可以投票
非累積投票議案
《關于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金進行 √
現金管理的議案》
上述議案需對中小投資者的表決進行單獨計票。中小投資者是指除上市公司董
事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其
他股東。
上述議案已經公司第三屆董事會第八次會議及第三屆監事會第五次會議審議
通過，詳見公司于 2023 年 3 月 15 日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》
《證券日報》《》及巨潮資訊網( http://www.cninfo.com.cn )上披露的相
關公告。
三、會議登記辦法
會務常設聯系人：喬敏洋
聯系電話：0755-23305764
傳真：0755-83142771
電子郵箱：ir@emdoor.com
郵編：518000
(1) 法人股東應由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。法定代表人
本人出席會議的，應持股東賬戶卡/持股憑證、法定代表人本人身份證原件、法定
代表人證明書(蓋公章)、營業執照復印件(蓋公章)辦理登記手續；法人股東委托代
理人出席會議的，代理人應持法人股東賬戶卡/持股憑證、代理人本人身份證原件
及復印件(蓋公章)、營業執照復印件(蓋公章)、法人股東出具的授權委托書(蓋公章，
附件一)辦理登記手續。
(2) 自然人股東本人出席會議的，應持本人股東賬戶卡、身份證原件并提交本
人身份證復印件辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委
托人股東賬戶卡/持股憑證、委托人身份證復印件、代理人本人身份證原件及復印
件、授權委托書(附件一)辦理登記手續。
(3) 出席會議的股東可憑以上有關證件采取現場、信函或傳真方式登記，不接
受電話登記。請參會股東認真填寫《參會股東登記表》(附件二)連同以上相關資料
在 2023 年 3 月 27 日下午 16:30 前送達或傳真至公司董秘辦，并進行電話確認。
(1) 出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件，于會前半小時到會
場辦理登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
(2)會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本 次 股 東 大 會 向 股 東提 供 網 絡 形 式的 投 票平 臺 ， 股 東 可以 通 過深 交 所
交易系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 ( 地 址 為 http:// wltp.cninfo.com.cn ) 參 加
投 票 ， 參 加 網絡投票時涉及具體操作流程詳見附件三。
五、備查文件
附件一：《授權委托書》；
附件二：《參會股東登記表》；
附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》。
特此公告。
深圳市億道信息股份有限公司董事會
附件一：
授權委托書
茲 全 權委托 先 生 (女 士 )代 表 本 人 (本 單 位 )出 席 深 圳 市
億 道 信 息 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 ，并 代 表 本 人 依 照 以
下 指 示 對 下 列 提 案 行 使 表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
表決意
備注
見
提案編碼 提案名稱
該列打鉤 同 反 棄
意 對 權
可以投票
非累積投票議案
《關于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金 √
進行現金管理的議案》
注：1、如委托人未對上述議案的表決做出明確指示，則受托人有權按照自己的意思進行表決。
地方填上“ √ ”；如欲投棄權票議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“ √ ”。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
附件二：
深圳市億道信息股份有限公司
股東姓名/公司名稱
身份證號/營業執照號
股東賬號
持股數量及股份性質
聯系電話
聯系地址
聯系郵件
是否本人參會
備注
附件三：
參 加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
決意見 為同意、反對、棄權。
提 案 表 達相同意見。
股 東 對 總 議 案 與 具 體提 案 重 復 投 票 時， 以第 一 次 有 效 投 票為 準。 如
股 東 先對具 體 提 案 投 票 表 決 ， 再 對 總 議 案 投 票 表 決 ， 則 以 已 投 票 表 決
的 具 體 提 案 的 表 決 意 見 為 準 ，其 他 未 表 決 的 提 案 以 總 議 案 的 表 決 意 見
為 準 ；如 先 對 總 議 案 投 票 表 決 ，再對具體提案投票表決，則以總議案的表
決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
午 13:00 ~15:00。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
大 會 召 開當 日 ) 9:15，結束時間為 2023 年 3 月 30 日下午 15:00。
所投資者 網 絡 服 務 身 份 認 證 業 務 指 引 》的 規 定 辦 理 身 份 認 證 ，取 得 “深
交 所 數 字 證 書 ”或 “深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可
登 錄 互 聯 網 投 票 系 統 (http: //wltp.cninfo.com.cn)規 則 指 引 欄 目 查 閱 。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票進行投票。
查看原文公告
關鍵詞：
