證券代碼：300111        證券簡稱：向日葵         公告編號：2023—016

【資料圖】

          浙江向日葵大健康科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

第十八次會議決議通過。

規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

  網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023

年3月30日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網

投票系統投票的具體時間為：2023年3月30日9:15至2023年3月30日15:00期間的任

意時間。

開。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日2023年3月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

股份有限公司辦公樓五樓會議室

   二、會議審議事項

                                          備注

  提案編碼                    提案名稱           該列打勾的

                                         欄目可以投

                                           票

非累積投票提案

   以上議案已經公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監事會第十三次會

議審議通過，公司獨立董事發表了獨立意見。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資

者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市

公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東

以外的其他股東）。

   三、會議登記等事項

有限公司董事會辦公室（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字

樣）。

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議

   法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法

定代表人證明書及身份證辦理登記手續；

   法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公

章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續

  自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（須在2023年3月28日16:30前

送達或傳真至公司）

  股東請仔細填寫《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（附件三），

與前述登記文件送交公司，以便登記確認。

  （4）本次會議不接受電話登記

前半小時到會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件

一。

  五、其他事項

  聯系人：李嵐、王秀君

  聯系電話：0575-88919159

  傳真：0575-88919159

  六、備查文件

     特此公告。

                       浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事會

附件一

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決

的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

                   授權委托書

   茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大

健康科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按以下意向代為行使表決

權。

                                備注     表決意見

提案編                            該列打勾的

               提案名稱                    同   反   棄

 碼                             欄目可以投

                                       意   對   權

                                 票

                   非累積投票提案

       《關于投資建設 TOPCon 電池產品項目

       的議案》

委托人

委托人簽名（蓋章）：

（注：自然人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

身份證或營業執照號碼：

委托人持股數：

委托人股東賬號：

委托人持股性質：

受托人

受托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托日期：

本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

注：1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項。

  附件三

         浙江向日葵大健康科技股份有限公司

個人股東姓名/法人股

東名稱

                 個人股東身份證號

法人股東法定代表人

                 碼/法人股東營業執

姓名

                 照號碼

股東賬號             持股數量

出席會議人姓名/名稱       是否委托

代理人姓名            代理人身份證號碼

聯系電話             聯系地址

電子郵箱             郵編

個人股東簽字/法人

股東簽章

查看原文公告

關鍵詞：