股票代碼：000599 股票簡稱：青島雙星 公告編號：2023-006
(資料圖片僅供參考)
青島雙星股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
次會議審議通過，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《青島雙星股份有限公司章程》的規定。
（1）現場會議召開日期、時間：2023年3月29日（星期三）下午2:30
（2）網絡投票日期、時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間
為2023年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易
所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年3月29日上午9:15至下午3:00。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股
東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員;
（3）公司聘請的律師;
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
《關于在柬埔寨設立子公司并投資建廠的議案》
上述議案已經公司第九屆董事會第十七次會議、第九屆監事會第十八次會議審
議通過，有關詳情請參閱公司于 2023 年 2 月 21 日在巨潮資訊網站上披露的《第九
屆董事會第十七次會議決議公告》及其他相關披露文件。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄
目可以投票
四、會議登記等事項
（1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡或者其他能夠表明其身份的有效
證件或證明等辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證（復印件）、
代理人身份證、授權委托書、證券賬戶卡和相關持股證明進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照（復印件
加蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的
代理人出席會議的，須持營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、
法定代表人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、證券賬戶卡或其他能
夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（3）異地股東憑以上有關證件采取信函或傳真方式進行登記（傳真或信函須在
現場會議登記結束前送達或傳真至本公司登記地點）。
聯系人：李珂
電話號碼：0532-67710729
傳真號碼：0532-80958715
電子信箱：gqb@doublestar.com.cn
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的相關事宜具體說明請見附件 1。
六、備查文件
附：網絡投票的具體操作流程、授權委托書
青島雙星股份有限公司
董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案：填報表決意見同意、反對、棄權。
意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 3 月 29 日（現場股東大會結束當日）下午 3:00。
絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
青島雙星股份有限公司
茲授權 先生/女士代表本人，出席青島雙星股份有限公司 2023 年第
一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票表決。
表決意見
提案編碼 議案名稱
同意 反對 棄權
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東帳戶： 有效期限：
委托人簽字（蓋章）：
委托日期：
（本授權委托書之復印及重新打印件均有效；委托人如為法人股東的，應加蓋
法人單位印章）。
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