證券代碼：000038 證券簡稱：*ST大通 公告編號：2023-012
深圳大通實業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
(資料圖片僅供參考)
誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
議通過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會。
規范性文件、《股票上市規則》和《公司章程》等的規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 29 日下午 14:50 開始；
（2）網絡投票日期、時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 29 日上午
進行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日
東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
上述議提案已由公司第十一屆董事會第六次會議審議并通過，提案具體內容
詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《十一屆董事會第六次會議決議公告》及其他相關公告。
三、現場股東大會會議登記方法
賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登
記手續，委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書原件和出席人身份證；個
人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理會議登記手續，受委托出席的股東代理
人還須持有授權委托書原件和出席人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記。
聯系人：吳文濤
聯系電話：0755-26926508
傳真：0755-26910599
郵箱：datongstock@163.com
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所
交易系統和互聯網投票系統（網址為：http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡
投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1）
五、備查文件
公司第十一屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
深圳大通實業股份有限公司董事會
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表 （單位/個人）出席深圳
大通實業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
本人/單位對深圳大通實業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會具體審議事項的
委托投票指示如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同 反 棄
意 對 權
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
機構的議案
注：對未作具體指示的事項，代理人（可以/不得）按自己的意思表決。
委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股性質和持股數： 委托有效期限：
委托人股東賬號：
年 月 日
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